澄星股份：关于补选第十二届董事会战略委员会委员的公告

江苏澄星磷化工股份有限公司 关于补选第十二届董事会战略委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月4 日召开第十二 届董事会第七次会议,审议通过了《关于补选第十二届董事会战略委员会委员的议案》, 具体情况如下:

鉴于薛健先生已辞去公司董事会战略委员会委员职务,为保障战略委员会规范运 作,现选举非独立董事卢青先生为第十二届董事会战略委员会委员,任期自本次董事 会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。补选后,公司第十二届董事会战略 委员会组成情况如下:

战略委员会主任委员:李星星,成员:李星星、刘晓光、江国林、卢青、吴波。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2026 年9 月5 日