中信海直：第九届董事会第三次会议决议公告

中信海洋直升机股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会 议于2026 年9 月3 日(星期四)以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已 于2026 年8 月27 日发送各位董事。会议应出席的董事15 名,实际出席的董事 14 名。独立董事董铁牛先生因个人原因缺席本次会议。董事会秘书列席本次会 议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过关于提请股东会解除董铁牛先生独立董事职务的议案

公司第九届董事会独立董事董铁牛先生因个人原因已连续两次未亲自出席 董事会会议,亦未委托其他独立董事代为出席。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作(2026 年修订)》和《公司章程》 等相关规定,经第九届董事会提名委员会审议通过,公司董事会同意提请股东会 解除董铁牛先生公司第九届董事会独立董事职务,其在董事会专门委员会担任的 职务相应解除。

本议案尚需提请2026 年第四次临时股东会审议。

(同意14 票,反对0 票,弃权0 票)

(二)审议通过关于提名第九届董事会1 名独立董事候选人的议案

经公司第九届董事会提名委员会审核通过,公司董事会决定提名孙兵先生为 公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会选举通过之日起至公司第 九届董事会任期届满。

独立董事候选人的基本情况如下:

孙兵先生,1974 年5 月出生,博士研究生学历,中国国籍,无境外永久居 留权。现任西南政法大学法学副教授、重庆坤源衡泰律师事务所律师、重庆市人 大内司委立法咨询委员、重庆市政府行政复议委员会委员、重庆市第一中级人民 法院咨询专家、重庆市交委执法监督员、两江新区律师专家服务团成员、重庆企 业家协会法律顾问团成员、西南政法大学法律顾问团成员、社会科学进校园专家。

本议案尚需提请2026 年第四次临时股东会选举。选举通过后,孙兵先生将 担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。

(同意14 票,反对0 票,弃权0 票)

(三)审议通过关于召开2026 年第四次临时股东会的议案

公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026 年第四次临 时股东会。

现场会议召开时间:2026 年9 月22 日(星期二)14:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年9 月22 日9:15―9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票时间为2026 年9 月22 日9:15―15:00 期间的任意时间。

(同意14 票,反对0 票,弃权0 票)

三、备查文件

第九届董事会第三次会议决议

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2026 年9 月7 日