宇邦新材：第四届董事会第三十六次会议决议公告

债券代码:123224

债券简称:宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十 六次会议于2026 年9 月4 日以现场与通讯相结合的表决方式在公司四楼会议室 召开。本次会议通知于2026 年9 月3 日以电子邮件及其他通讯方式送达公司全 体董事,全体董事同意豁免通知时限。应出席本次董事会会议的董事8 人,实际 出席董事8 人,其中吕成英女士以通讯方式出席。本次会议由董事长肖锋先生主 持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,合法有效。

一、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员自愿性 股份限售承诺的议案》

经审议,我们认为本次承诺豁免事项有利于积极推动和加快控制权转让交易 的顺利实施,有利于公司未来经营发展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。 董事会在审议相关议案时,关联董事进行了回避表决,该事项审议和决策程序符 合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件 的有关规定。因此,公司董事会同意本次自愿性股份限售承诺豁免事项并同意提 交至公司股东会审议,股东会表决该议案时,关联股东应回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2026 年第二次 临时股东会审议。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司董事肖锋、林敏作为关联董事,已回避表决。

(二)审议通过《关于提请召开2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2026 年9 月23 日(星期三)15:30 召开2026 年第二次临时股东会, 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、备查文件

1、第四届董事会第三十六次会议决议;

2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2026 年9 月7 日