宇邦新材：关于筹划控制权变更事项进展暨复牌的公告

债券代码:123224

债券简称:宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于筹划控制权变更事项进展暨复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票(股票简 称:宇邦新材,股票代码:301266)及可转债公司债券(债券简称:宇邦转债, 债券代码:123224)自2026年9月7日(星期一)开市起复牌。

2、本次筹划公司控制权变更事项尚存在不确定性,敬请广大投资者理性 决策,注意投资风险。

一、停牌情况概述

公司于2026年8月28日收到控股股东苏州聚信源企业管理有限公司(以下 简称“聚信源”)及实际控制人肖锋先生、林敏女士通知,获悉其正在筹划有 关公司控制权变更事宜,该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。 鉴于上述事项尚存在重大不确定性,为保证信息披露公平,维护投资者利益, 避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第6号――停复牌》等相关规定,经向深圳 证券交易所申请,公司股票(股票简称:宇邦新材,股票代码:301266)于 2026年8月31日(星期一)开市起停牌。具体内容详见公司分别于2026年8月29 日、2026年9月2日刊登在巨潮资讯网的《关于筹划控制权变更事项的停牌公告》 (公告编号:2026-054)《关于筹划控制权变更事项进展暨继续停牌的公告》 (公告编号:2026-056)。

二、交易进展情况

2026年9月4日,苏州德翎企业管理咨询有限公司(以下简称“苏州德翎”) 与上市公司控股股东聚信源、实际控制人肖锋、林敏签署了《股份转让协议》, 苏州德翎拟通过协议转让方式受让聚信源持有的上市公司42,878,053股股份

(占上市公司股份总数的29.99%),每股转让价格为人民币20.08元,股份转 让总价款为人民币860,991,304元(以下简称“本次协议转让”)。

本次协议转让完成后,苏州德翎将持有上市公司29.99%股份及该等股份对 应的表决权。

根据《股份转让协议》的约定,以上市公司42,878,053股股份完成交割过 户为前提,苏州德翎应按照相关法律法规规定向除苏州德翎外的上市公司全体 股东发出不可撤销的部分要约收购,本次要约收购上市公司的股份数量为 7,148,725股(占上市公司总股本的比例为5.00%),要约收购价格为每股人民 币20.08元。聚信源同意并不可撤销地承诺,聚信源应在要约收购期限起始之 日后5日内以其持有的上市公司4,289,235股股份(占上市公司总股本的比例为 3.00%)申报预受要约,未经苏州德翎书面同意,以上预受要约为不可撤回且 预受要约股份在要约收购期间不得处置,聚信源将配合上市公司及苏州德翎向 证券登记结算机构申请办理预受要约股份的保管手续。

2026年9月4日,上市公司控股股东聚信源、实际控制人肖锋、林敏作为承 诺人,就本次交易相关事宜,出具不可变更及不可撤销的《关于不谋求上市公 司控制权的承诺函》。

完成本次协议转让及要约收购后,上市公司控股股东将由聚信源变更为苏 州德翎,上市公司实际控制人将由肖锋先生、林敏女士变更为江文全先生。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于控股股东签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号: 2026-059)。

三、复牌安排

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第6号――停复牌》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公 司股票(证券简称:宇邦新材;证券代码:301266)及公司可转换债券(债券 简称:宇邦转债,债券代码:123224)自2026年9月7日(星期一)开市起复牌。

四、其他说明

1、本次控制权变更事项尚需按照深圳证券交易所股份协议转让相关规定 履行合规性确认等程序,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 过户登记手续;本次控制权变更事项能否最终实施完成尚存在不确定性,敬请 广大投资者注意投资风险。

2、公司股票复牌后,公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法 律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2026 年9 月7 日