宇邦新材：第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董 事专门会议第一次会议于2026 年9 月3 日以通讯方式召开。本次会议应出席本 次会议的独立董事3 人,实际出席独立董事3 人。本次的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《苏州宇邦新 型材料股份有限公司章程》等的相关规定。

一、独立董事专门会议审议情况

经与会独立董事充分讨论,本次会议审议通过议案如下:

1、审议通过了《关于豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员自愿性股 份限售承诺的议案》

经审议,本次豁免自愿性股份限售承诺事项符合《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第4 号―上市公司及其相 关方承诺》等相关规定。本次承诺豁免事项有利于股份转让事项的顺利实施,不 会对公司发展造成不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次 豁免自愿性股份限售承诺事项,并同意将该事项提交至公司第四届董事会第三十 六次会议审议,关联董事需回避表决。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(本页以下无正文)

(本页无正文,为《苏州宇邦新型材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门 会议第一次会议决议》之签字页)

黄诗忠

吕成英

李德成

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

年 月 日