大华股份：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

浙江大华技术股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月7 日召开2026 年第一次临时股东会,选举产生了公司第九届董事会非独立董事、独立董事,与 公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第九届董事会。同日,公司 召开了第九届董事会第一次会议,选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各 专门委员会成员,并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公 告如下:

一、第九届董事会组成情况

(一)第九届董事会成员

公司第九届董事会由9 名董事组成,其中非独立董事6 名,独立董事3 名, 具体成员如下:

非独立董事:傅利泉(董事长)、吴军(副董事长)、陈爱玲、赵宇宁(职工 董事)、张晓明、何申

独立董事:陈林林、肖俊、王会娟

以上董事任期自公司2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年,董事 会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的 二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求,独立董事的任职资格已经 深交所备案审核无异议。

(二)第九届董事会各专门委员会成员

1、战略委员会:傅利泉(主任委员/召集人)、吴军、赵宇宁、肖俊;

2、审计委员会:王会娟(主任委员/召集人)、肖俊、陈林林、陈爱玲、何 申;

3、薪酬与考核委员会:陈林林(主任委员/召集人)、王会娟、傅利泉;

4、提名委员会:肖俊(主任委员/召集人)、陈林林、傅利泉。

各专门委员会成员任期三年,自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满 之日止。其中,提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均 占多数,并由独立董事担任召集人,符合相关法规的要求。

二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总裁:赵宇宁

2、高级副总裁:陈强、刘明、李智杰、宋轲、吴坚(兼任董事会秘书)、徐 巧芬(兼任财务总监)、许志成、朱建堂

3、证券事务代表:李思睿

4、董事会秘书和证券事务代表联系方式如下:

职务 董事会秘书 证券事务代表

姓名 吴坚 李思睿

电话 0571-28939522 0571-28939522

传真 0571-28051737 0571-28051737

电子邮箱 zqsw@dahuatech.com zqsw@dahuatech.com

地址 浙江省杭州市滨江区滨兴路1399 号 浙江省杭州市滨江区滨兴路1399 号

高级管理人员及证券事务代表任期与第九届董事会任期一致,上述人员具备 的职业品德、工作经验和专业知识均符合职务要求,任职资格和聘任程序符合相 关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定(上述人员简历详见附件)。

三、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会决议

2、第九届董事会第一次会议决议

3、董事会提名委员会会议决议

4、董事会审计委员会会议决议

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2026 年9 月8 日

附件:高级管理人员及证券事务代表简历

1、赵宇宁先生,中国国籍,1977 年出生,新加坡国立大学理学硕士研究生 学历。2017 年加入公司,历任公司高级副总裁及海外营销中心总裁、执行总裁。 现任公司董事、总裁。

截至目前,赵宇宁先生持有1,067,800 股公司股票,与持有公司5%以上表 决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 赵宇宁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《股票上市 规则》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司高级管理 人员的情形,任职资格符合相关法律、法规规定。

2、陈强先生,中国国籍,1982 年出生,硕士研究生学历。2008 年入职公司, 最近五年历任公司海外营销中心副总裁、常务副总裁,现任公司高级副总裁、海 外营销中心总裁。

截至目前,陈强先生持有26,520 股公司股票,与持有公司5%以上表决权股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈强先 生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明 确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《股票上市规则》及 《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情 形,任职资格符合相关法律、法规规定。

3、刘明先生,中国国籍,1981 年出生,硕士研究生学历。2006 年入职公司, 历任公司研发中心产品研发部总经理、研发中心副总经理、研发中心常务副总经 理。现任公司高级副总裁、研发中心总裁。

截至目前,刘明先生持有614,700 股公司股票,与持有公司5%以上表决权 股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。因亲 属短线交易行为(期权行权后卖出公司股票),2025 年4 月受到浙江证监局出具 警示函的行政监管措施,除前述行政监管措施外,刘明先生未受过中国证监会及

其他有关部门的其他处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等 法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,任职资格符 合相关法律、法规规定。

4、李智杰先生,中国国籍,1975 年出生,硕士研究生学历。2017 年加入公 司,历任公司交付与服务中心总经理。现任公司高级副总裁、交付与服务中心总 裁、浙江大华智慧物联运营服务有限公司总经理。

截至目前,李智杰先生持有749,800 股公司股票,与持有公司5%以上表决 权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李 智杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚 未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《股票上市规 则》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司高级管理人 员的情形,任职资格符合相关法律、法规规定。

5、宋轲先生,中国国籍,1978 年出生,硕士研究生学历。曾任杭州华三通 信技术有限公司信息技术部经理、浙江大华技术股份有限公司IT 中心总经理、 公司监事。现任公司高级副总裁、流程IT 中心总裁。

截至目前,宋轲先生持有163,800 股公司股票,与持有公司5%以上表决权 股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。宋轲 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有 明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公 示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《股票上市规则》 及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的 情形,任职资格符合相关法律、法规规定。

6、吴坚先生,中国国籍,1974 年出生,硕士研究生学历。最近5 年历任公

司董事会秘书兼高级副总裁,现任公司董事会秘书、高级副总裁。

截至目前,吴坚先生持有1,434,135 股公司股票,与持有公司5%以上表决 权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吴 坚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未 有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《股票上市规则》 及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的 情形,任职资格符合相关法律、法规规定。

7、徐巧芬女士,中国国籍,1972 年出生,大专学历,高级经济师。历任公 司财务中心会计总监、财务中心副总经理、财务中心总经理。现任公司财务总监、 高级副总裁、财务中心总裁。

截至目前,徐巧芬女士持有664,800 股公司股票,与持有公司5%以上表决 权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。徐 巧芬女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚 未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《股票上市规 则》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司高级管理人 员的情形,任职资格符合相关法律、法规规定。

8、许志成先生,中国国籍,1966 年出生,本科学历。历任公司营销副总经 理、内审部总经理,现任公司高级副总裁、质量管理中心总裁。

截至目前,许志成先生持有691,800 股公司股票,与持有公司5%以上表决 权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。许 志成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚 未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《股票上市规 则》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司高级管理人

员的情形,任职资格符合相关法律、法规规定。

9、朱建堂先生,中国国籍,1982 年出生,本科学历,历任公司研发产品总 监,研发中心副总经理,供应链管理中心总经理。现任公司高级副总裁、供应链 管理中心总裁。

截至目前,朱建堂先生持有885,025 股公司股票,与持有公司5%以上表决 权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。朱 建堂先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚 未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《股票上市规 则》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司高级管理人 员的情形,任职资格符合相关法律、法规规定。

10、李思睿女士,中国国籍,1987 年出生,中国计量大学本科学历。2012 年加入大华股份后,先后任职于公司公共事务部、证券投资部,现任公司证券事 务代表。

截至目前,李思睿女士持有4,250 股公司股票,与持有公司5%以上表决权 股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不属于失信被执行 人,其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。