海森药业：关于选举职工代表董事的公告

浙江海森药业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、选举职工代表董事情况

浙江海森药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将届 满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江海森药业股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》”)的有关规定进行换届选举。公司第四届董事会设 职工代表董事1名,由公司职工代表大会民主选举产生。

公司于2026年9月7日召开职工代表大会,经与会职工代表审议,同意选举代 亚先生(简历附后)为公司第四届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大 会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。代亚先生将与公司股东 会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第四届董事会。

上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条 件。代亚先生当选公司职工代表董事后,公司第四届董事会中兼任高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律 法规及规范性文件的要求。

二、备查文件

职工代表大会决议。

特此公告。

浙江海森药业股份有限公司董事会

2026年9月8日

附件:

第四届董事会职工代表董事的简历

代亚先生:出生于1978年11月,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居 留权。其主要经历如下:2001年7月至2004年9月,历任芜湖康奇制药有限公司(现 安徽长江药业有限公司)车间主任、生产技术部经理;2004年10月至今,历任浙 江海森药业股份有限公司精烘包车间主任、注册科科长、注册部经理、质管部经 理、质量总监、药物警戒部经理、第一届监事会监事、第二届董事会及第三届董 事会非独立董事,现任公司第三届董事会职工代表董事、质量总监兼药物警戒部 经理。

截至本公告披露日,代亚先生直接持有公司股份73,260股,通过东阳泰齐投 资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份218,854股,合计持有公司股份 292,114股,占公司股份总数的0.19%;与持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司 法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定 的不得担任公司董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。