电投能源：2026年第七次临时董事会决议公告

内蒙古电投能源股份有限公司 2026年第七次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)内蒙古电投能源股份有限公司(简称“公司”)于2026 年9 月2 日以电子邮件等形式发出2026 年第七次临时董事会会议通 知。

(二)会议于2026 年9 月7 日以通讯方式召开。

(三)董事会会议应出席董事12 人,实际出席会议并表决董事 12 人(其中:现场出席会议董事0 人,通讯表决方式出席会议董事 12 人,委托出席会议董事0 人),缺席会议董事0 人。

通讯表决方式出席会议董事12 人:分别为王伟光、田钧、李岗、 于海涛、马轲、胡春艳、李宏飞、应宇翔、陈天翔、陶杨、李明、张 启平董事。

(四)会议召集人:董事长王伟光。

列席人员:董事会秘书、相关部门议案负责人。

(五)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章 程等规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于铝业期货套期保值年度计划方案调整暨关联交易的议 案;

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网站的《关于铝业期货套期保值年度计划方案调整暨关联 交易公告》(公告编号为2026-075)。

该议案为关联交易议案,关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、 马轲履行了回避表决义务。该议案经独立董事专门会议审议并发表了 审核意见。独立财务顾问发表核查意见。

该议案经审计委员会审议通过。该议案经战略与投资委员会审议 通过。

表决结果:与会的7 名非关联董事7 票同意,0 票反对,0 票弃 权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东会审议。

(二)关于召开2026 年第五次临时股东会的议案。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《关于召开2026 年第五次 临时股东会通知》(2026-076)。

案。

表决结果:董事12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议

三、备查文件

(一)2026 年第七次临时董事会会议决议;

(二)2026 年董事会审计委员会第十一次会议决议;

(三)2026 年董事会战略与投资委员会第六次会议决议;

(四)第八届董事会第十九次独立董事专门会议审核意见。

(五)独立财务顾问核查意见。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2026 年9 月7 日