长源东谷：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称“上市公司”)拟通过发行股份 的方式购买湖北芯源动力科技集团有限公司持有的襄阳康豪机电工程有限公司 100%股权并向不超过35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金(以 下简称“本次交易”)。

上市公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施,制定了严格有效的保 密制度,现就关于本次交易采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下:

一、上市公司高度重视内幕信息管理,自本次交易方案初次探讨起,严格 按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第5 号――上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定, 严格控制内幕信息知情人范围,及时记录各阶段的内幕信息知情人,编制了 《内幕信息知情人登记表》及《交易进程备忘录》,要求相关人员签字保密,并 将有关材料报送上海证券交易所。

二、上市公司多次督促、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度,履行保 密义务,在内幕信息依法披露前,不得公开或泄露内幕信息,不得利用内幕信 息买卖上市公司股票。

三、上市公司与本次交易涉及的相关主体分别签署了保密协议或交易协议, 对本次交易相关的信息保密事项进行了约定。

四、为维护投资者利益,避免造成上市公司股价异常波动,经上市公司向 上海证券交易所申请,上市公司股票自2026 年3 月24 日起停牌,2026 年4 月 8 日复牌。

综上,上市公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规 的相关规定,制定了严格有效的保密制度,采取了必要且充分的保密措施,限 定相关敏感信息的知悉范围,严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密

义务。

特此说明。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2026 年9 月8 日