长源东谷：中国国际金融股份有限公司关于担任襄阳长源东谷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问的承诺函

中国国际金融股份有限公司 关于担任襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 独立财务顾问的承诺函

襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称“上市公司”)拟通过发行股份 的方式购买湖北芯源动力科技集团有限公司(以下简称“交易对方”)持有的襄 阳康豪机电工程有限公司100%股权并向不超过35 名符合条件的特定投资者发 行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“本独立财务顾问”)作为本次重组 的独立财务顾问,依照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引 第9 号――上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第26 号――上市公司重大资产重组》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规规范要求,就本次交易相关事宜 严格履行了尽职调查义务,对本次交易的相关事项发表独立核查意见。本独立财 务顾问在充分尽职调查和内部审查的基础上作出以下承诺:

1、本独立财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务,有充分理由确信所发 表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异;

2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行了充分核查, 确信披露文件的内容与格式符合要求;

3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司本次交易方案符合法律、法规 和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

4、本独立财务顾问有关本次重组事项出具的核查意见已提交本独立财务顾 问内核机构审查,内核机构同意出具此专业意见;

5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间,已采取 严格的保密措施,严格执行风险控制和内部隔离制度,不存在内幕交易、操纵市 场和证券欺诈问题。

(以下无正文)

(本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于担任襄阳长源东谷实业股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问的承诺函》 之签章页)

独立财务顾问主办

人:

芦昭燃

赵晟

杨茜惠

蔡玉霞

宋依梦

中国国际金融股份有限公司

年 月 日