创兴3：独立董事辞任公告

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上海创兴资源开发股份有限公司独立董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2026年9月7日收到独立董事周岳江先生递交的辞任信,自公司 股东会会议审议批准修订《公司章程》之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2026年9月7日收到独立董事王洪阳先生递交的辞任信,自公司 股东会会议审议批准修订《公司章程》之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,辞任后不再担任公司其它职务。

辞任原因

因公司治理结构调整修订《公司章程》并取消独立董事一职,故辞去公司独立董事 一职。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一)本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 公司修订《公司章程》后,公司董事会成员人数将变更为3人。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次独立董事辞任不会对公司生产、经营产生重大不利影响

三、备查文件

1、独立董事的辞任信。

海创

上海创兴资源开发股份有限公司

董事会

2026年9月7日