龙版传媒：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

黑龙江出版传媒股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。

2026 年9 月7 日,公司召开2026 年第一次临时股东会,会 议审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候 选人的议案》,选举产生了4 名非独立董事及3 名独立董事,完 成了董事会换届选举。

同日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了选举 公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员以及聘任高级 管理人员、证券事务代表等议案。现将公司完成换届选举及聘任 的具体情况公告如下:

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由7 名董事组成,其中非独立董事4 名, 分别为徐晓良先生(董事长)、李连峰先生(副董事长)、何军先 生、刘超先生。独立董事3 名,分别为赵泽斌先生、孙磊先生、 李红星女士。任期自公司2026 年第一次临时股东会审议通过之

日起三年。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

经选举,公司第四届董事会各专门委员会委员组成如下:

战略委员会成员:徐晓良、赵泽斌、孙磊,徐晓良为召集人;

提名与薪酬考核委员会成员:李连峰、李红星、孙磊,孙磊 为召集人;

审计委员会成员:李红星、赵泽斌、孙磊,李红星为召集人。

其中,战略委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会成 员中的独立董事均过半数。提名与薪酬考核委员会、审计委员会 成员中,由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人李红星女 士为会计专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会委员任期三年。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司于2026 年9 月7 日召开第四届董事会第一次会议,同 意聘任李连峰先生为公司总经理,金海滨先生为公司总编辑,孙 福军先生、何军先生、孙冬梅女士、刘金凤女士为公司副总经理, 何军先生为公司财务总监,孙福军先生为公司董事会秘书,李玉 洋先生为公司证券事务代表。上述人员任期三年。

(具体简历详见公司第四届董事会第一次会议决议公告)

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2026 年9 月7 日