龙版传媒：第四届董事会第一次会议决议公告

黑龙江出版传媒股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 于2026 年9 月7 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材 料,于2026 年9 月7 日在哈尔滨线下形式召开会议。会议应出 席董事7 名,实际出席董事7 名。会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。全体董事一致 推举徐晓良主持会议,高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过关于豁免董事会通知期限的议案

(二)审议通过关于选举公司第四届董事会董事长的议案

董事会推选徐晓良先生为公司第四届董事会董事长(代表公 司执行公司事务的董事、法定代表人),任期三年。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票,回避表

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决0 票。

(三)审议通过关于选举公司副董事长的议案

董事会推选李连峰先生为公司第四届董事会副董事长,任期 三年。

(四)审议通过关于聘任公司总经理的议案

经提名与薪酬考核委员会审核,根据公司董事会提名,聘任 李连峰先生为公司总经理,任期三年。

(五)审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

经提名与薪酬考核委员会审核,根据董事长提名,聘任孙福 军先生为公司董事会秘书,任期三年。

(六)审议通过关于聘任公司其他高级管理人员的议案

经提名与薪酬考核委员会审核,根据公司总经理提名,聘任 金海滨先生为公司总编辑,聘任孙福军先生、何军先生、孙冬梅 女士、刘金凤女士为公司副总经理,经提名与薪酬考核委员会、 审计委员会审核,聘任何军先生为公司财务总监。

(七)审议通过关于第四届董事会战略委员会、提名与薪酬

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考核委员会、审计委员会的议案

董事会选举新一届董事会专门委员会委员及召集人。战略委 员会成员:徐晓良、赵泽斌、孙磊,徐晓良为召集人;提名与薪 酬考核委员会成员:李连峰、李红星、孙磊,孙磊为召集人;审 计委员会成员:李红星、赵泽斌、孙磊,李红星为召集人。任期 三年。

(八)审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

经董事会秘书提名,公司聘任证券法务部李玉洋先生为公司 证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期三年。

特此公告!

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2026 年9 月7 日

人员简历

徐晓良先生,中国国籍,无境外居留权,1978 年9 月生, 硕士研究生学历。历任黑龙江省委宣传部研究室主任、文艺处处 长,黑龙江广播电视台副台长,双鸭山市委常委、宣传部部长, 黑龙江省委宣传部副部长等职务。现任黑龙江出版集团有限公司 党委书记、董事长,黑龙江出版传媒股份有限公司党委书记、董 事。

李连峰先生,中国国籍,无境外居留权,1976 年2 月生, 大学本科学历。历任黑龙江广播电视台办公室主任,黑龙江广播 电视传媒网络集团股份有限公司党委委员,黑龙江广播电视网络 股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书,出版集团党委委员、 纪委书记等职务。现任出版集团党委委员,公司党委副书记、副 董事长、总经理(第三届)。

孙福军先生,1971 年10 月生,本科学历。历任黑龙江省新 华书店计划财务部副主任、黑龙江省出版总社财务部综合管理科 科长、出版集团财务部副主任、事业发展部主任、总经理助理、 董事,公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书等职务。现 任出版集团董事,公司党委委员、副总经理、董事会秘书(第三 届)。

金海滨先生,1967 年12 月生,本科学历。历任黑龙江省旅 游局办公室干事,黑龙江美术出版社实用美术编辑室主任,黑龙

江美术出版社总编室主任、副社长、社长、总编辑,黑龙江人民 出版社总编辑、党委书记、执行董事兼总经理,公司党委委员、 董事、总编辑等职务;现任黑龙江出版集团有限公司(以下简称 “出版集团”)党委委员,黑龙江出版传媒股份有限公司(以下 简称“公司”)党委委员、总编辑(第三届)。

何军先生,1973 年3 月生,大学本科学历。历任中瑞岳华 会计师事务所有限公司黑龙江分所审计部项目经理、经理、高级 经理,黑龙江少年儿童出版社财务部主任,出版集团财务部主任 助理、审计部副主任,公司审计部主任、财务管理运营中心主任 等职务。现任出版集团董事,公司党委委员、董事,公司副总经 理、财务总监(第三届)。

孙冬梅女士,1976 年1 月生,研究生学历。历任黑龙江人 民出版社财务科科员、副科长,黑龙江教育出版社财务机构负责 人,黑龙江省新华书店集团党委委员、总会计师、副总经理兼总 会计师,公司事业发展部主任、财务管理运营中心主任,黑龙江 出版传媒投资有限公司副总经理、黑龙江新华书店集团有限公司 监事会主席等职务。现任出版集团董事,公司党委委员、副总经 理(第三届)。

刘金凤女士,1972 年8 月生,本科学历。历任哈尔滨市新 华书店有限公司党委书记、总经理,黑龙江新华书店集团有限公 司党委书记、董事长、总经理,公司党委委员等职务。现任黑龙 江新华书店集团有限公司党委书记、董事长,公司党委委员。

李玉洋,男,中国国籍,1985 年4 月出生,研究生学历, 毕业于哈尔滨工业大学法学专业,2014 年7 月入职黑龙江出版

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集团有限公司,2016 年3 月入职黑龙江出版传媒股份有限公司, 2018 年10 月-2020 年8 月任公司证券法务部副助理,2020 年6 月至今任公司证券事务代表,2020 年9 月至2024 年8 月任证券 法务部业务主管,2024 年8 月至今任证券法务部副主任(主持 工作)。李玉洋先生持有法律职业资格证书和证券从业资格证书, 已取得上海证券交易所颁发的任职资格证书,符合相应的任职条 件。

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