创兴3：第十届董事会第8次会议决议公告

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上海创兴资源开发股份有限公司

第十届董事会第8次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026年9月7日

2.会议召开方式:口现场会议√电子通讯会议

3.会议通讯地址:杭州市上城区红普路759号禧福汇创意产业园4幢1419 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026年9月4日以邮件方式发出

5.会议主持人:公司董事长王维仁先生

6.会议列席人员:公司高级管理人员颜小焕女士

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章 程》的相关规定。

会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟取消独立董事、董事会专门委员会,设立监事会及修订 《公司章程》并废止、修订部分公司治理制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息 披露办法》等相关规定,为适应相关自律监管部门及监管规则的变化,结合公司 实际情况,公司拟不再设立独立董事和董事会专门委员会,调整后的董事会成员 由3名董事组成。

鉴于公司拟取消审计委员会,为进一步完善治理结构,结合公司实际情况, 公司拟重新设置监事会,监事会由3名监事组成。其中非职工代表监事2名,职 工代表监事1名。

因此,公司拟修订《公司章程》的部分条款,对部分公司治理制度进行修订 并废止《独立董事工作制度》《董事会专门委员会实施细则》《独立董事专门会议 制度》等治理制度。

3.议案表决结果:同意4票;反对1票:弃权0票。

反对/弃权原因:公司董事冯志杰先生针对本议案投了反对票,理由为希望 管理层认真经营公司,不要在此刻对公司进行重大变革。(如适用)

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

由于公司拟不再设立独立董事和董事会专门委员会等相关制度,并重新设置 监事会。公司根据上述情况对《股东会议事规则》进行修订,详见修订后的《股 东会议事规则》。

3.议案表决结果:同意4票;反对1票;弃权0票。

反对/弃权原因:公司董事冯志杰先生针对本议案投了反对票,理由为希望 管理层认真经营公司,不要在此刻对公司进行重大变革。(如适用)

本议案尚需提交股东会审议。

审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

由于公司拟不再设立独立董事和董事会专门委员会等相关制度。公司根据上 述情况对《董事会议事规则》进行修订,详见修订后的《董事会议事规则》。

3.议案表决结果:同意4票;反对1票;弃权0票。

反对/弃权原因:公司董事冯志杰先生针对本议案投了反对票,理由为希望 管理层认真经营公司,不要在此刻对公司进行重大变革。(如适用)

本议案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》

公司拟于2026年9月23日召开公司2026年第四次临时股东会审议《关于 拟取消独立董事、董事会专门委员会,设立监事会及修订<公司章程>并废止、修 订部分公司治理制度的议案》、《关于修订公司《股东会议事规则》的议案》、《关于 修订公司<董事会议事规则>的议案》。

详见公司披露的《关于召开公司2026年第四次临时股东会的通知》

3.议案表决结果:同意5票:反对0票:弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第8次会议决议。

上海创兴资源开发股份有限公司

董事会

2026年9月7日