常宝股份：2026年度第一次临时股东会决议公告

江苏常宝钢管股份有限公司 2026 年度第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

特别提示:

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026 年09 月07 日14:30

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年09 月07 日的 9:15―9:25,9:30―11:30,13:00―15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年09 月07 日的9:15 至15:00 的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(一)会议召开情况

(1)会议日期:2026 年9 月7 日(星期一)下午14:30

(2)会议召集人:公司董事会

(3)会议主持人:董事长曹坚先生

(4)会议地点:公司行政楼205 会议室(常州市延陵东路558 号)

(5)会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年度第一次临时股东会于2026 年9 月7 日

在行政楼205 会议室(常州市延陵东路558 号)采取现场书面投票与网络投票相结合的方式召开,出席 本次股东会的股东及股东代表共274 名,代表公司股份数量422,820,442 股,占公司有表决权股份总数 的比例为47.2927%(公司有表决权股份总数为公司总股本减去公司回购专用账户股份,下同)。其中:

1、现场出席会议的股东及股东代表共9 名,代表公司股份数量290,258,331 股,占公司有表决权 股份总数的比例为32.4656%;通过网络方式投票的股东265 名,代表公司股份数量132,562,111 股, 占公司有表决权股份总数的比例为14.8272%。

2、通过网络和现场参与本次会议的中小投资者(除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东, 以及公司在任董高以外的股东)共268 人,代表有表决权股份数132,905,111 股,占公司有表决权股 份总数的比例为14.8655%。

3、公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次会议,江苏博爱星律师事务所律师 对此次股东会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

1、审议通过了《关于回购注销部分2023 年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的议案》

该议案总有效表决股份数为422,820,442 股。同意:422,650,042 股,占出席会议有表决权股份 总数的99.9597%;反对:154,200 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0365%;弃权:16,200 股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0038%;该议案审议通过。

其中,中小投资者的表决结果如下:同意:132,734,711 股,占出席会议有表决权的股份总数的 31.3927%;反对:154,200 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0365%;弃权:16,200 股,占出席会 议有表决权股份总数的0.0038%。

2、审议通过了《关于减少注册资本及修改公司章程和部分治理制度的议案》

该议案总有效表决股份数为422,820,442 股。同意:407,207,620 股,占出席会议有表决权股份 总数的96.3075%;反对:15,605,922 股,占出席会议有表决权股份总数的3.6909%;弃权:6,900 股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0016%;该议案审议通过。

其中,中小投资者的表决结果如下:同意:117,292,289 股,占出席会议有表决权的股份总数的 27.7404%;反对:15,605,922 股,占出席会议有表决权股份总数的3.6909%;弃权:6,900 股,占出席 会议有表决权股份总数的0.0016%。

3、审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)

3.01 选举曹坚先生担任公司第七届董事会非独立董事

曹坚先生获得有效累积表决票418,840,051 股,占出席会议有表决权股份总数的99.0586%。曹坚 先生获选担任公司第七届董事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决结果如下:同意128,924,720 股,占出席会议有表决权股份总数的 30.4916%。

3.02 选举韩巧林先生担任公司第七届董事会非独立董事

韩巧林先生获得有效累积表决票418,823,933 股,占出席会议有表决权股份总数的99.0548%。韩 巧林先生获选担任公司第七届董事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决结果如下:同意128,908,602 股,占出席会议有表决权股份总数的 30.4878%。

3.03 选举陈松林先生担任公司第七届董事会非独立董事

陈松林先生获得有效累积表决票420,754,919 股,占出席会议有表决权股份总数的99.5115%。陈 松林先生获选担任公司第七届董事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决结果如下:同意130,839,588 股,占出席会议有表决权股份总数的 30.9445%。

4、审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》(累积投票制)

4.01 选举居荷凤女士担任公司第七届董事会独立董事

居荷凤女士获得有效累积表决票421,033,160 股,占出席会议有表决权股份总数的99.5773%。居 荷凤女士获选担任公司第七届董事会独立董事。

其中,中小投资者的表决结果如下:同意131,117,829 股,占出席会议有表决权股份总数的 31.0103%。

4.02 选举唐震女士担任公司第七届董事会独立董事

唐震女士获得有效累积表决票421,034,156 股,占出席会议有表决权股份总数的99.5775%。唐震 女士获选担任公司第七届董事会独立董事。

其中,中小投资者的表决结果如下:同意131,118,825 股,占出席会议有表决权股份总数的 31.0105%。

4.03 选举田开友先生担任公司第七届董事会独立董事

田开友先生获得有效累积表决票421,044,474 股,占出席会议有表决权股份总数的99.5800%。田 开友先生获选担任公司第七届董事会独立董事。

其中,中小投资者的表决结果如下:同意131,129,143 股,占出席会议有表决权股份总数的 31.0130%。

5、审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》

该议案总有效表决股份数为422,820,442 股。同意:422,076,442 股,占出席会议有表决权股份 总数的99.8240%;反对:652,500 股,占出席会议有表决权股份总数的0.1543%;弃权:91,500 股,占 出席会议有表决权股份总数的0.0216%;该议案审议通过。

其中,中小投资者的表决结果如下:同意:132,161,111 股,占出席会议有表决权的股份总数的 31.2570%;反对:652,500 股,占出席会议有表决权股份总数的0.1543%;弃权:91,500 股,占出席会 议有表决权股份总数的0.0216%。

三、律师出具的法律意见

江苏博爱星律师事务所律师出席见证了本次会议,认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法 律、法规及《公司章程》的规定;本次会议召集人资格合法、有效;出席会议人员的资格合法、有效; 表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026 年度第一次临时股东会决议及盖章签字页;

2、江苏博爱星律师事务所法律意见书。

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

2026 年9 月8 日