航天环宇：2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688523证券简称：航天环宇公告编号：2026-036

湖南航天环宇通信科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：

2026年

月

日

（二）股东会召开的地点：长沙市岳麓区学田湾路

号环宇航空产业园

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李完小先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员李韬、黄佐军、曾品松、张

莉丽列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案

2.01议案名称：发行证券的种类和面值

审议结果：通过表决情况：

2.02议案名称：发行方式和发行时间审议结果：通过表决情况：

2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过表决情况：

2.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果：通过表决情况：

2.05议案名称：发行数量审议结果：通过表决情况：

2.06议案名称：股票限售期

审议结果：通过表决情况：

2.07议案名称：募集资金总额及用途

审议结果：通过表决情况：

2.08议案名称：公司滚存未分配利润的安排审议结果：通过表决情况：

2.09议案名称：上市地点

审议结果：通过表决情况：

2.10议案名称：决议的有效期

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行

性分析报告的议案审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填

补措施和相关主体承诺的议案审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于公司未来三年（2026―2028年）股东分红回报规划的议案审议结果：通过表决情况：

9、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

审议结果：通过表决情况：

10、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对

象发行A股股票事宜的议案的议案审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户并

签署监管协议的议案审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于变更募投项目实施地点和实施方式的议案

审议结果：通过表决情况：

（二）累积投票议案表决情况

13、关于选举第四届董事会独立董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

2、累积投票议案

(1)、关于增补独立董事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

、议案

至议案

均为特别决议议案，均获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

、本次股东会议案

至议案

对中小投资者进行了单独计票。

、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、律师见证情况

、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：黄靖珂、吴娟

、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2026年

月

日