金诚信：董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见

金诚信矿业管理股份有限公司 董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的 审查意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号--规范运作》以及《公司章程》等有关规定,金诚信 矿业管理股份有限公司(以下简称"公司")董事会提名委员会对第 六届董事会独立候选人的个人履历和任职资格进行了审核,出具如下 审查意见:

本次拟提名的独立董事候选人何小丽女士在专业能力、工作经历、 职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求,具有履行董事职责的能 力,具备担任上市公司独立董事的任职资格和独立性要求,符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等所要求的任 职条件;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒; 不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运 作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

董事会提名委员会同意提名何小丽为公司第六届董事会独立董 事候选人,并同意将该事项提交公司第六届董事会第五次会议审议。

金诚信矿业管理股份有限公司

董事会提名委员会

2026年9月7日