利扬芯片：第四届董事会第二十三次会议决议公告

广东利扬芯片测试股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十 三次会议于2026 年9 月7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议 的通知已于会议前3 日通过电子邮件形式送达全体董事。本次会议由黄江先生主 持,会议应到董事9 人,实际到会董事9 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决,形成决议如下:

1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法(2025 修正)》以及《监管规则适用 指引――发行类第7 号》的相关规定,公司更新了截至2026 年6 月30 日的《广 东利扬芯片测试股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》,经立信会计师 事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了《广东利扬芯片测试股份有限公司前次募 集资金使用情况报告及鉴证报告》。

本议案会前已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,并同 意提交公司董事会审议。

表决情况:同意9 票;反对0 票;弃权0 票;

根据公司2026 年第一次临时股东会的授权,本议案由公司董事会审议通过 即可,无需再次提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《前 次募集资金使用情况专项报告》《广东利扬芯片测试股份有限公司前次募集资金 使用情况报告及鉴证报告》。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2026 年9 月8 日