华钰矿业：第五届董事会第十四次会议决议公告

西藏华钰矿业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年9 月4 日向全体董事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材 料。

本次会议于2026 年9 月7 日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会 议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持,会议应到董事9 人,实到董事9 人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究,与会董事以记名投票的方式通过了以下决议:

(一)审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选非独立董 事的议案》

鉴于公司第五届董事会非独立董事刘良坤先生、刘建军先生、徐建华先生申 请辞去公司非独立董事及对应董事会下设专门委员会职务。为确保规范运作,现 提名成国军先生、马添翼先生、孙卢伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选

人,任期自公司2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满 之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公 司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,尚需提交2026 年第二次临时股东 会审议。

(二)审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选独立董事的 议案》

鉴于公司第五届董事会独立董事何佳先生、刘玉强先生申请辞去公司独立董 事及对应董事会下设专门委员会职务。为确保规范运作,现提名孟庆斌先生、承 金先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自公司2026 年第二次临时股 东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公 司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,尚需提交2026 年第二次临时股东 会审议。

(三)审议并通过《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司2026 年第二次临 时股东会的议案》

同意公司于2026 年9 月23 日下午15:00 在西藏华钰矿业股份有限公司北京 分公司会议室召开公司2026 年第二次临时股东会。

会议通知详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公 司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2026 年9 月8 日