煌上煌：第七届董事会第一次会议决议公告

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一 次会议通知于2026 年9 月3 日以电话、微信通知和专人送达的方式通知全体董 事和高级管理人员。本次会议于2026 年9 月7 日在公司会议室以现场加通讯会 议方式召开。本次会议应出席董事11 人,实际出席董事11 人(其中,独立董事 黄倬桢、涂宗财以通讯方式出席)。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公 司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持,公司全体高级管理人 员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

董事会选举褚浚先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会审议通 过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

2、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

董事会选举褚剑先生为公司第七届董事会副董事长,任期自本次董事会审议 通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

3、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会,各委员会具体组成如下:

(1)战略委员会成员:褚浚(召集人)、褚剑、涂宗财;

(2)提名委员会委员:黄倬桢(召集人)、章美珍、褚浚;

(3)审计委员会成员:章美珍(召集人)、黄倬桢、陈红兵;

(4)薪酬与考核委员会成员:陈红兵(召集人)、涂宗财、范旭明;

上述各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起,至第七届董事 会任期届满之日止。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

理。

经公司董事长提名,提名委员会审核,董事会同意聘请褚浚先生为公司总经

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

(1)经公司总经理提名,提名委员会审核,董事会同意聘请褚剑先生为公 司副总经理。

(2)经公司总经理提名,提名委员会审核,董事会同意聘请范旭明先生为 公司副总经理。

(3)经公司总经理提名,提名委员会审核,董事会同意聘请曾细华先生为 公司副总经理。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

经董事长提名,提名委员会审核,董事会同意聘请曾细华先生公司董事会秘 书。曾细华先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,符合《上市 公司董事会秘书监管规则》关于任职的相关规定。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司董事长提名,董 事会同意聘请万明琪先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。

8、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名,审计委员会及提名委员会审核,董事会同意聘请胡泳先

生为公司财务总监。

9、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经审计委员会提名,董事会同意聘请邓利强先生为公司内部审计负责人。

三、备查文件:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次会议决议;

2、董事会审计委员会2026 年第四次会议决议;

3、董事会提名委员会2026 年第二次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

2026 年9 月8 日