煌上煌：2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002695证券简称：煌上煌公告编号：2026―044

江西煌上煌集团食品股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月07日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月07日的9:15―9：25，9：30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月07日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号公司综合大楼三楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长褚浚先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）会议出席总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共71名，代表股份358,744,645股，占公司有表决权股份总数的64.7005%，其中：

1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人7名，代表股份356,342,344股，占公司有表决权股份总数的64.2673%。

2、通过网络投票的股东64名，代表股份2,402,301股，占公司有表决权股份总数的0.4333％。

（2）中小股东出席情况

出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共64名，代表股份2,402,301股，占公司有表决权股份总数的0.4333％。

（3）其他人员出席情况

公司全体董事、高级管理人员均出席了本次会议，北京市盈科（南昌）律师事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

提案编码

股数（股）

三、律师出具的法律意见本次股东会由北京市盈科（南昌）律师事务所吴洪平先生和樊翔先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江西煌上煌集团食品股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、北京市盈科（南昌）律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

2026年9月8日