煌上煌：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表及内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月20 日召开的职工代表大会及2026 年9 月7 日召开的2026 年第二次临时股东会和第 七届董事会第一次会议,审议通过了董事换届选举的相关议案并选举产生第七届 董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员,同时聘任公司高级管理人员、证 券事务代表、内部审计负责人等相关议案,现将有关情况公告如下:

一、公司第七届董事会组成人员情况

根据《公司章程》相关规定,公司第七届董事会由11 名董事组成,其中非 独立董事7 名(其中职工代表董事1 名,由公司职工代表大会选举产生),独立 董事4 名。具体名单如下:

董事长:褚浚先生

副董事长:褚剑先生

董事:徐桂芬女士、褚建庚先生、范旭明先生、曾细华先生

职工董事:陈建坤先生

独立董事:黄倬桢先生、涂宗财先生、陈红兵先生、章美珍女士

公司第七届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格及所聘岗位职 责的要求,且四名独立董事的任职资格和独立性在2026 年第二次临时股东会召 开前已经深交所备案审核无异议。以上人员不属于失信被执行人;不存在《中华 人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

公司第七届董事会董事任期自公司2026 年第二次临时股东会审议通过之日 起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。(上 述人员简历详见附件)

二、公司第七届董事会各专门委员会组成人员情况

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会,各委员会具体组成如下:

(1)战略委员会成员:褚浚(召集人)、褚剑、涂宗财;

(2)提名委员会委员:黄倬桢(召集人)、章美珍、褚浚;

(3)审计委员会成员:章美珍(召集人)、黄倬桢、陈红兵;

(4)薪酬与考核委员会成员:陈红兵(召集人)、涂宗财、范旭明;

上述各专门委员会委员的任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起, 至第七届董事会任期届满之日止。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人情况

公司总经理:褚浚先生

公司副总经理:褚剑先生、范旭明先生、曾细华先生

公司财务总监:胡泳先生

公司内部审计负责人:邓利强先生

公司董事会秘书:曾细华先生

董事会秘书联系方式:

联系地址:江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道66 号

邮政编码:330052

联系电话:0791-85985546

传真:0791-85985546

电子邮箱:596130616@qq.com

公司证券事务代表:万明琪先生

证券事务代表联系方式:

联系地址:江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道66 号

邮政编码:330052

联系电话:0791-85985546

传真:0791-85985546

电子邮箱:wmq1974_07@163.com

上述高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人具备履行职责所必需的 专业能力和工作经验,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件的要求,任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起, 至第七届董事会任期届满之日止。其中,曾细华先生、万明琪先生已取得深圳证 券交易所认可的董事会秘书资格证书。(上述人员简历详见附件)

四、其他

本次董事会选举褚浚先生担任公司董事长、聘任褚浚先生担任公司总经理。 褚浚先生为公司实际控制人之一。

(一)兼任安排的合理性

褚浚先生长期深耕公司主营业务,熟悉公司经营管理全流程,具备丰富企业 管理经验。本次担任董事长兼任总经理,有利于提升公司经营决策执行效率,保 障公司战略落地,符合公司现阶段经营发展实际需要。

(二)保障公司独立性的措施

公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等规范运作,在业务、资产、 人员、财务、机构方面与控股股东、实际控制人保持完全独立,同时,公司严格 执行关联交易回避表决制度,充分发挥独立董事、专门委员会监督职能,通过内 控制度防范利益冲突,保障公司及中小股东合法权益。

五、备查文件:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次会议决议;

2、董事会审计委员会2026 年第四次会议决议;

3、董事会提名委员会2026 年第二次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

2026 年9 月8 日

附件:

相关人员简历

1、褚浚先生简历:

褚浚:男,汉族,1976 年10 月出生,清华大学EMBA,高级经济师,国家 科技创新创业领军人才。1997 年开始参加工作,历任江西煌上煌集团食品股份 有限公司总经理、副董事长;现任本公司董事长、总经理,并任第十四届全国政 协委员、第十三届全国工商业联合会常委、全国工商联青年企业家委员会委员、 第十二届江西省政协委员、第十一届江西省工商联兼职副主席、江西省新生代企 业家商会第二届会长、江西省食品工业协会第八届理事会会长、江西省赣商联合 总会第三届理事会常务副会长、中国光彩事业促进会理事、江西省光彩事业促进 会副会长、江西省上市公司协会副会长、第一届南昌市绿色食品行业协会会长等 社会职务。

褚浚先生持有公司股份16,544,000 股,占公司总股本的2.96%,与董事徐桂 芬女士为母子关系,与董事褚建庚先生为父子关系,与董事褚剑先生为兄弟关系。 徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生和褚剑先生为公司实际控制人。褚浚先生未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论 的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法 律法规以及《公司章程》的要求。

2、褚剑先生简历:

褚剑:男,汉族,1978 年10 月出生,大学学历。2003 年开始在江西煌上煌 集团食品有限公司参加工作,现任公司副董事长、副总经理,并担任中国绿色食 品协会理事、中国家禽业协会理事、江西省农业产业化龙头企业协会副会长、江 西省家禽协会副理事长、江西省人民对外友好协会常务理事、江西省油茶协会副 会长、江西省地产协会副会长、南昌市第十六届人大代表、南昌市工商联十三届

执委会副会长、南昌市红十字会副会长、南昌县工商联副主席等社会职务。

褚剑先生持有公司股份16,544,000 股,占公司总股本的2.96%,与董事徐桂 芬女士为母子关系,与董事褚建庚先生为父子关系,与董事褚浚先生为兄弟关系。 徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生和褚剑先生为公司实际控制人。褚剑先生未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论 的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法 律法规以及《公司章程》的要求。

3、徐桂芬女士简历

徐桂芬:女,汉族,1950 年10 月出生,大学学历,高级经济师。1976 年开 始参加工作,历任南昌市食品公司门市部经理、江西煌上煌实业有限公司董事长、 煌上煌集团有限公司董事局主席、江西煌上煌集团食品股份有限公司董事长,曾 担任第十一届、十二届全国人大代表、全国工商联女企业家商会副会长、第十一 届全国工商联执委、第十届江西省工商联副主席、江西省工商联女企业家商会第 一届、第二届会长等社会职务;荣获全国劳动模范、全国三八红旗手、全国五一 劳动奖章、全国光彩事业奖章等荣誉。现任本公司董事。

徐桂芬女士未直接持有公司股份,其控制的煌上煌集团有限公司为本公司控 股股东。徐桂芬女士与董事褚建庚先生为配偶关系,与董事褚浚先生、褚剑先生 为母子关系。徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生和褚剑先生为公司实际控制人。 徐桂芬女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚 未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》第一百七十 八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运 作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;任职资格符合《公司 法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

4、褚建庚先生简历

褚建庚:男,汉族,1949 年9 月出生,大学学历,高级经济师,2007 年被 中国肉类协会评为“中国肉类行业影响力人物”。1968 年开始在江西氨厂参加 工作,历任江西氨厂团支部书记、华灵工贸实业总公司经理、煌上煌集团有限公 司总裁;现任本公司董事,并担任中国肉类协会常务理事、中国农业产业化龙头 企业协会常务理事、江西省博物馆协会副理事长、江西省食品工业协会第五届理 事会会长、南昌市农业产业化协会会长、小蓝经开区企业家商会会长等社会职务。

褚建庚先生持有公司股份28,960,000 股,占公司总股本的5.18%,与董事徐 桂芬女士为配偶关系,与董事褚浚先生、褚剑先生为父子关系。徐桂芬女士、褚 建庚先生、褚浚先生和褚剑先生为公司实际控制人。褚建庚先生未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规 定的不得提名为公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及 《公司章程》的要求。

5、范旭明先生简历

范旭明:男,汉族,1974 年1 月出生,大学学历,高级经济师。1993 年7 月开始参加工作,先后担任江西煌上煌实业有限公司生产部经理;江西煌上煌烤 卤有限公司副总经理;江西煌上煌集团食品有限公司常务副总经理;现任本公司 董事、副总经理,并担任南昌市南昌县人大代表、南昌市鸭业协会会长等社会职 务。

范旭明先生持有公司股份1,113,770 股,占公司总股本的0.2%,与公司控股 股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人 员不存在关联关系。范旭明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在 《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号― ―主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;

任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

6、曾细华先生简历

曾细华:男,汉族,1971 年8 月出生,本科学历,高级会计师、中国注册 会计师,美国注册管理会计师。1993 年9 月开始参加工作,历任江西纸业集团 抚州板纸有限公司财务审计部经理、江西纸业股份有限公司财务处处长、江西华 太药业有限公司财务总监,江西煌上煌集团食品股份有限公司董事、副总经理、 财务总监兼董事会秘书,现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

曾细华先生持有公司股份1,006,920 股,占公司总股本的0.18%,与公司控 股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理 人员不存在关联关系。曾细华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在 《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号― ―主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为公司董事的情形; 任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

7、陈建坤先生简历

陈建坤:男,汉族,中国国籍,生于1984年8月,本科学历,三级秘书职业 资格,南昌县政协委员。2007年7月在华东交通大学驻京办工作,2008年9月加入 煌上煌,现任经营企划中心副总监。

陈建坤先生持有公司股份2,000 股,与公司控股股东、实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈建坤 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明 确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公 示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》第一百七十八条和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等 相关法律法规以及《公司章程》的要求。

8、黄倬桢先生简历

黄倬桢:男,汉族,生于1956 年8 月,中国国籍,无境外永久居留权,本 科学历。1997 年4 月至2001 年10 月,任江西纸业股份有限公司董秘兼证券部 部长;2001 年11 月至2015 年5 月,任江西联创光电科技股份有限公司总裁助 理、董秘、党委副书记;2015 年6 月至2022 年3 月,任联创电子科技股份有限 公司副总裁、董秘、党委副书记;2018 年4 月至2024 年8 月,任中文天地出版 传媒集团股份有限公司独立董事;2022 年1 月至2025 年4 月,任江西沐邦高科 股份有限公司独立董事,现任本公司独立董事。

黄倬桢先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黄倬桢先生未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论 的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法 律法规以及《公司章程》的要求。

9、涂宗财先生简历

涂宗财:男,汉族,生于1965年2月,中国国籍,无境外永久居留权,博士 研究生学历。1987年-2010年在南昌大学(原江西大学)助教、讲师、副教授、 教授。2010年11月至2023年12月,任江西师范大学教授、副校长;2024年1月至 2025年5月,任南昌大学教授、副校长;现任本公司独立董事。

涂宗财先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。涂宗财先生未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论 的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法

律法规以及《公司章程》的要求。

10、陈红兵先生简历

陈红兵:男,汉族,生于1967 年4 月,中国国籍,无境外永久居留权, 研究生学历。2013 年1 月至2020 年6 月,任南昌大学中德联合研究院副院长; 2020 年7 月至2024 年4 月,任南昌大学中德联合研究院院长;2003 年11 月至 今任南昌大学中德联合研究院教授,2024 年1 月至今任江西省脱敏特需食品工 程研究中心主任,现任本公司独立董事。

陈红兵先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈红兵先生未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论 的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法 律法规以及《公司章程》的要求。

11、章美珍女士简历

章美珍:女,汉族,生于1964年8月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士 研究生学历。1987年9月开始参加工作,历任江西财经大学会计学院讲师、副教 授、教授、系主任、副院长;2006年4月至2011年6月任江西黑猫炭黑股份有限公 司独立董事;2023年4月至2025年4月任江西沐邦高科股份有限公司独立董事;现 任江西恒大高新技术股份有限公司、仁和药业股份有限公司及本公司独立董事。

章美珍女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。章美珍女士未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论 的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法

律法规以及《公司章程》的要求。

12、胡泳先生简历

胡泳:男,汉族,中国国籍,生于1975年9月,本科学历,管理会计师,1996 年开始参加工作,历任江西正邦科技股份有限公司财务经理、江西煌上煌集团食 品股份有限公司财务经理、财务中心总监,现任江西煌上煌集团食品股份有限公 司财务总监。

胡泳先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以 上股份的股东、公司其他董事及高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询,胡 泳先生不属于“失信被执行人”。

13、邓利强先生简历

邓利强:男,汉族,中国国籍,生于1985年6月,本科学历,注册会计师, 2010年开始参加工作,历任立信会计师事务所广东分所审计师、信永中和会计师 事务所广州分所审计师、江西煌上煌集团食品股份有限公司审计部经理,现任审 计监察中心副总监。

邓利强先生持有公司股份21,000股,与公司控股股东、实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东、公司其他董事及高级管理人员不存在任何关联关系。未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网 查询,邓利强先生不属于“失信被执行人”。

14、万明琪先生简历

万明琪,男,汉族,中国国籍,生于1974年7月,本科学历,中级经济师。 1997年参加工作,2015年6月至今任公司证券部经理、证券事务代表。万明琪先 生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

万明琪先生持有公司股份21,450股,与公司控股股东、实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东、公司其他董事及高级管理人员不存在任何关联关系。未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网 查询,万明琪先生不属于“失信被执行人”。