思泉新材：关于聘任董事会秘书的公告

广东思泉新材料股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东思泉新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月7 日召 开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,经 公司董事长提名,并经第四届董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任张赛 玲女士(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期与第四届董事会任期一致。

张赛玲女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,熟悉履职 相关的法律法规,具备与岗位要求相适应的职业操守,具备相应的专业胜任能力 与从业经验,其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,不存在不得担任上市公司 董事会秘书的情形。

董事会秘书联系方式如下:

联系电话:0769-82218098

联系传真:0769-81627183

联系邮箱:zhangsailing@suqun-group.com

联系地址:东莞市企石镇企石环镇路362 号思泉科技园

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2026 年9 月7 日

附件:个人简历

张赛玲女士,1995 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。 曾任广东新创华科环保股份有限公司证券事务代表、三友联众集团股份有限公司 证券事务、广东中泰工业科技股份有限公司证券事务代表;2023 年10 月至今任 公司证券事务代表。

张赛玲女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书;截至目前, 未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的 股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存 在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单的情形。