武汉天源：关于完成独立董事补选的公告

债券代码:123213

债券简称:天源转债

武汉天源集团股份有限公司 关于完成独立董事补选的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉天源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月20日召开了 第六届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》,同 意提名王薛红女士为公司第六届董事会独立董事候选人,同时担任公司第六届 董事会审计委员会委员。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于补选独立董事的公告》(公告编号:2026-071)。

王薛红女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,公司于 2026年9月7日召开2026年第二次临时股东会审议通过上述议案,同意选举王薛 红女士为公司第六届董事会独立董事,同时担任公司第六届董事会审计委员会 委员,其任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后,公司第六届董事会中独立董事人数的比例不低于董事会 人员的三分之一,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。

原独立董事姚颐女士的辞职申请于2026年9月7日起正式生效,姚颐女士辞 职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,姚颐女士未直接或间接持有 公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。姚颐女士在担任公司独立董 事期间勤勉尽责,公司董事会对姚颐女士在任职期间为公司发展做出的贡献表 示衷心感谢!

特此公告。

武汉天源集团股份有限公司

董事会

2026年9月7日