新恒汇：第二届董事会第二十一次会议决议公告

新恒汇电子股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新恒汇电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会 议于2026 年9 月7 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开,会议通知 已于2026 年9 月3 日以专人送达或书面的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事9 名,实际出席董事9 名(其中董事虞仁荣先生、吕大龙先生、陈铎先生; 独立董事杜鹏程先生、GAO FENG 先生、杜鹏程先生通过通讯方式参加会议)。 本次会议由董事长任志军先生召集并主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员 列席了本次董事会。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。与会董事审议 通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和公司《2026 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2026 年第 三次临时股东会的授权,董事会认为公司2026 年限制性股票激励计划规定的首 次授予条件已经成就,同意确定2026 年9 月7 日为首次授予日,并同意向符合 授予条件的115 名激励对象授予296.5 万股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日公司在巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向2026 年限制性股票激励 计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。董事吴忠堂先生、于胜武先生 对该议案回避表决。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议;

2、第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

新恒汇电子股份有限公司

董事会

2026 年9 月8 日