同花顺：关于调整第六届董事会专门委员会委员的公告

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司关于调整第六届董事会专门委员会委员的公告

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事赵旭强先生因连续担任公司独立董事满六年，申请辞去公司独立董事、审计委员会委员及提名委员会主任委员（召集人）的职务，离任后不再担任本公司任何职务。具体内容详见公司于2026年8月22日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》。公司2026年第二次临时股东会审议通过了《选举赵烨先生为本公司第六届董事会独立董事》，选举赵烨先生为公司第六届董事会独立董事。具体内容详见公司于2026年9月8日在巨潮资讯网上披露的《2026年第二次临时股东会决议公告》。

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，公司于2026年9月7日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选赵烨先生为公司第六届董事会审计委员会委员、提名委员会委员，并担任提名委员会主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

本次调整完成后，公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。委员会名称

除上述调整外，公司第六届董事会其他专门委员会成员保持不变。

特此公告！

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董事会二○二六年九月八日