海达股份：2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300320证券简称：海达股份公告编号：2026-038

江阴海达橡塑股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、现场会议召开时间：2026年09月07日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月07日的9:15―9：25，9：30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月07日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长钱振宇先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）52人，代表有表决权的股份为245,683,561股，占公司有表决权股份总数的40.8632%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）12人，代表有表决权的股份为243,828,761股，占公司有表决权股份总数的40.5547%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）40人，代表有表决权的股份为1,854,800股，占公司有表决权股份总数的

0.3085%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）45人，代表有表决权

的股份为42,673,197股，占公司有表决权股份总数的

7.0976%。公司全体董事、董事会秘书、高级管理人员以及公司聘任的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

三、律师出具的法律意见

上海市广发律师事务所委派了顾艳律师、陈艺臻律师出席并见证了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《江阴海达橡塑股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；

2、《上海市广发律师事务所关于江阴海达橡塑股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会2026年09月08日