和展能源：关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、董事会秘书的公告

辽宁和展能源集团股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员 及聘任高级管理人员、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月7 日 召开第十三届董事会第一次会议,选举产生公司第十三届董事会董事长、副董事 长及董事会各专门委员会成员,同时聘任公司总经理(总裁)、常务副总经理(常 务副总裁)、副总经理(副总裁)、财务总监(首席财务官)及董事会秘书。现 将有关情况公告如下:

一、公司董事长、副董事长选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规 定,公司董事会选举王海波先生担任第十三届董事会董事长、冉然先生担任第十 三届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满 为止,即自2026 年9 月7 日至2029 年9 月6 日。

二、公司第十三届董事会各专门委员会组成情况

(一)公司第十三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪 酬与考核委员会共四个专门委员会。各专门委员会成员如下:

1.董事会战略委员会

委员:王海波、冉然、雷鸣、隋景宝、张军洲(独立董事)

主任委员(召集人):王海波

2.董事会审计委员会

委员:肖和勇(独立董事)、李哲(独立董事)、王海波

主任委员(召集人):肖和勇(独立董事)

3.董事会提名委员会

委员:张军洲(独立董事)、李哲(独立董事)、王海波

主任委员(召集人):张军洲(独立董事)

4.董事会薪酬与考核委员会

委员:李哲(独立董事)、肖和勇(独立董事)、张军洲(独立董事)、王 海波、冉然

主任委员(召集人):李哲(独立董事)

(二)第十三届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起 至第十三届董事会届满为止,即自2026 年9 月7 日至2029 年9 月6 日。

(三)审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过 半数,并由独立董事担任主任委员;审计委员会主任委员为会计专业人士,且审 计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定。

三、聘任高级管理人员情况

(一)根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定,经公司董事长王海波先生、 总经理(总裁)雷鸣先生提名,第十三届董事会提名委员会资格审核,公司董事 会聘任高级管理人员具体情况如下:

总经理(总裁):雷鸣

常务副总经理(副总裁):冉然

副总经理(副总裁):隋景宝、郑权

财务总监(首席财务官):任万鹏

(二)任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满为止,即自 2026 年9 月7 日至2029 年9 月6 日。

(三)上述高级管理人员(简历详见附件)均具备履行职责所需的职业素质 和相关工作经验,能够胜任所在岗位的要求,任职资格和聘任程序符合相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过, 此外,财务总监的任职资格已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、聘任董事会秘书情况

经公司董事长王海波先生提名、第十三届董事会提名委员会审核通过,公司 董事会同意聘任迟峰先生(简历详见附件)担任公司董事会秘书。任期自本次董 事会审议通过之日起至第十三届董事会届满为止,即自2026 年9 月7 日至2029 年9 月6 日。

迟峰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备履行 上市公司董事会秘书职责所必备的职业品德、工作经验和专业知识。自2012 年 4 月至今,迟峰先生一直担任公司董事会秘书职务,具有丰富的董事会秘书工作 经验和较强的专业能力,其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,其通讯方式未发生变化, 与之前公告一致,具体如下:

通讯地址:铁岭市铁岭县昆仑山路42 号9 号楼

联系电话:024-74997822

传真:024-74997827

电子邮箱:chifeng@hezhanenergy.com.cn

五、备查文件

(一)第十三届董事会第一次会议决议;

(二)董事会提名委员会2026 年第三次会议决议;

(三)董事会审计委员会2026 年第六次会议决议。

特此公告。

附件:高级管理人员个人简历

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

2026 年9 月7 日

高级管理人员个人简历

一、总经理(总裁)雷鸣先生个人简历

雷鸣:男,1981 年12 月生,籍贯内蒙古,清华大学EMBA。2006 年8 月至 2007 年5 月,担任德国伯格(boge)有限公司销售经理;2007 年11 月至2009 年 12 月,历任北京天润新能投资有限公司华北大区包头区域、山西区域开发项目 经理、开发主管;2010 年1 月至2014 年12 月,历任北京天润新能投资有限公 司华北分公司开发副总经理、常务副总经理、华北分公司总经理;2015 年1 月 至2023 年10 月,历任北京天润新能投资有限公司常务副总经理兼华北分公司总 经理、金风科技集团业务副总裁兼风电产业集团副总经理、国内营销中心总经理 兼东北大区总裁;2025 年2 月19 日至今,任北京和展中达科技有限公司董事; 2024 年4 月24 日至今,任辽宁和展能源集团股份有限公司总裁;2024 年5 月 21 日至今,任辽宁和展能源集团股份有限公司董事。

雷鸣先生未直接持有公司股份,在公司控股股东北京和展中达科技有限公司 担任董事,其控制的企业与董事王海波、冉然控制的企业为一致行动人,与公司 其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论之情形,非失信被执行人,不存 在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号― ―主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员 的情形,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、常务副总经理(常务副总裁)冉然先生个人简历

冉然:男,1985 年8 月出生,中共党员,清华大学高级工商管理硕士研究 生学历。2025 年2 月19 日至今,任北京和展中达科技有限公司董事;2023 年9 月6 日至今,任辽宁和展能源集团股份有限公司董事;2023 年10 月20 日至今, 任辽宁和展能源集团股份有限公司副总裁。

冉然先生未直接持有公司股份,为公司实际控制人之一,在公司控股股东北 京和展中达科技有限公司担任董事,与董事王海波为一致行动人,同时其控制的 企业与董事雷鸣控制的企业为一致行动人,与公司其他董事、高级管理人员不存

在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查、尚未有明确结论之情形,非失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》及 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,其任职资格符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

三、副总经理(副总裁)隋景宝先生个人简历

隋景宝:男,汉族,1963 年6 月出生,研究生学历,会计师,注册资产评 估师,中共党员。历任铁岭市财政局企业科科长、铁岭市政府投融资管理办公室 主任、铁岭公共资产投资运营有限公司总经理、铁岭市财政局副局长;2013 年1 月至2014 年5 月,任铁岭财京投资有限公司总经理;2013 年4 月至2016 年8 月,任辽宁和展能源集团股份有限公司总经理;2013 年5 月15 日至2023 年9 月6 日,任辽宁和展能源集团股份有限公司董事;2015 年12 月2 日至2023 年9 月6 日,任辽宁和展能源集团股份有限公司董事长;2014 年5 月至2025 年4 月 14 日,任铁岭财京投资有限公司董事长;2014 年5 月至今,任铁岭财京投资有 限公司董事;2023 年10 月20 日至今,任辽宁和展能源集团股份有限公司副总 裁;2026 年6 月9 日至今,任辽宁和展能源集团股份有限公司董事。

隋景宝先生未持有公司股份,未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高 级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查、尚未有明确结论之情形,非失信被执行人,不存在《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公 司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,其任 职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

四、副总经理(副总裁)郑权先生个人简历

郑权:男,汉族,1980 年3 月出生,硕士研究生学历。2005 年7 月至2006 年3 月,就职于新疆天山电力股份有限公司。2006 年4 月至2024 年2 月,就职 于金风科技股份有限公司,2006 年4 月至2016 年2 月,任技术员、项目经理、

物资保障部部长、服务事业部总经理;2016 年2 月至2018 年2 月,任金风科技 集团运营与精益管理部部长;2018 年3 月至2020 年4 月,任金风科技内蒙古公 司总经理兼天润新能华北分公司总经理;2020 年4 月至2024 年2 月,任天润新 能班子成员兼人力行政中心总经理。2024 年2 月至今,任辽宁和展能源集团股 份有限公司混塔业务中心总经理;2024 年3 月14 日至今,任辽宁和展能源集团 股份有限公司副总裁。

郑权先生未持有公司股份,未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人 单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级 管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查、尚未有明确结论之情形,非失信被执行人,不存在《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司 规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,其任职 资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

五、财务总监(首席财务官)任万鹏先生个人简历

任万鹏:男,汉族,1979 年11 月出生,中共党员,硕士研究生学历。2003 年7 月至2006 年11 月,就职于国家开发银行新疆分行;2006 年11 月至2011 年9 月,就职于国家开发银行评审三局;2011 年9 月至2017 年2 月,历任国家 开发银行评审三局、扶贫金融事业部基础设施局副处长;2017 年2 月至2022 年 11 月,任百悦投资集团有限公司副总裁;2020 年9 月至2024 年6 月1 日,担任 济南世创汇致科技有限公司执行董事、经理;2022 年11 月至2023 年7 月,在 北京坤腾新能源有限公司任职;2023 年9 月6 日至2024 年5 月21 日,任辽宁 和展能源集团股份有限公司董事;2023 年10 月20 日至今,任辽宁和展能源集 团股份有限公司首席财务官。

任万鹏先生未持有公司股份,未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高 级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,2024 年8 月被深圳证券交易所给予通报批评的纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论之情形,

非失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得 担任公司高级管理人员的情形,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等相关规定。

六:董事会秘书迟峰先生个人简历

迟峰:男,1977 年8 月出生,九三学社社员,本科学历,金融学专业。2001 年至2007 年9 月,就职于辽宁省证券公司铁岭分公司;2007 年9 月至2011 年9 月,就职于信达证券股份有限公司铁岭分公司;2015 年5 月28 日至2023 年9 月6 日,任辽宁和展能源集团股份有限公司董事;2012 年4 月至今,任辽宁和 展能源集团股份有限公司董事会秘书。

迟峰先生未持有公司股份,未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人 单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级 管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查、尚未有明确结论之情形,非失信被执行人,不存在《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司 规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。迟峰先 生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备履行上市公司董 事会秘书职责所必备的职业品德、工作经验和专业知识,其任职资格符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。