中金辐照：第四届董事会第二十九次会议决议的公告

中金辐照股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中金辐照股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第二十九次 会议于2026 年9 月8 日在公司总部会议室以现场结合通讯会议方式召 开。经全体董事一致同意,本次会议豁免通知时限要求,会议通知于2026 年9 月8 日以通讯方式发送全体董事。本次会议应参加表决董事8 名, 实际参加表决董事8 名,公司高级管理人员和董事会秘书列席会议。会 议由董事长方中华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、 法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于取消2026 年第三次临时股东会部分子议案的议案》。

根据工作需要,公司需进一步修订完善《对外担保管理制度》,取 消公司2026 年第三次临时股东会议案1.00《关于修订公司部分管理制 度的议案》的子议案1.04“关于修订《对外担保管理制度》的议案”。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 的《关于取消2026 年第三次临时股东会部分子议案的公告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2026 年9 月9 日