勤上股份：第六届董事会第二十九次会议决议公告

东莞勤上光电股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次 会议于2026 年9 月7 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由 董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于2026 年9 月4 日以专人送达、电 子邮件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。公司全部高 管列席了本次会议。

二、审议情况

经认真审议,与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决,形成本次会议 决议如下:

(一)审议通过了《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》

董事会认为:公司提供担保的目的是为了满足其向银行申请授信,以保障其 日常经营和项目建设的资金需求。被担保人资信良好,未发生过逾期或借款无法 偿还情形。财务风险处于公司有效控制范围内,公司为其担保符合法律、法规和 《公司章程》的相关规定,不会影响公司股东的利益。

担保协议签订后,公司将依照有关法律、法规及公司相关制度的要求,持续 关注被担保人的经营情况,及时采取风险防范措施。

《关于公司为参股公司提供关联担保的公告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事李俊锋先生、李俊达 先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过了《关于向参股公司同比例增资暨关联交易的议案》

《关于向参股公司同比例增资暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事李俊锋先生、李俊达 先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

(三)审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

会议同意于2026 年09 月24 日(星期四)在公司总部以现场表决与网络投票 相结合的方式召开2026 年第二次临时股东会。《关于2026 年第二次临时股东会 的通知》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十九次会议决议;

2、第六届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2026 年9 月8 日