ST惠伦：关于涉及决议效力确认诉讼的公告

广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于涉及决议效力确认诉讼的公告

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、案件所处的诉讼阶段:法院已立案,尚未开庭审理;

2、上市公司所处的当事人地位:被告;

3、涉案的金额:不适用;

4、对上市公司损益产生的影响:由于本案尚未开庭审理,对公司本期利润 或期后利润的影响暂时无法准确估计,公司将积极采取各种措施维护公司的合法 权益并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

一、本次诉讼案件受理的基本情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到东莞市第 三人民法院送达的《传票》等法律文书,东莞市第三人民法院受理了赵剑华诉公 司决议效力确认纠纷一案,现将相关诉讼具体情况公告如下:

二、有关本案的基本情况

原告:赵剑华

被告:广东惠伦晶体科技股份有限公司

第三人:王圣来、潘毅华、李锋(时任独立董事)、程益群(时任独立董事)、 韩巧云、裴娟娟、邢越

诉讼请求:

1、请求确认广东惠伦晶体科技股份有限公司于2026 年6 月24 日召开的第 五届董事会第十一次会议中形成的《关于改选公司第五届董事会董事长的议案》 决议不成立;

2、请求确认上述决议中“选举邢越先生为公司第五届董事会董事长,自邢 越先生被选举为公司第五届董事会董事长之日起,赵剑华先生不再担任公司董事 长”的内容不具有法律效力;

3、本案诉讼费用由被告承担。

原告列示的理由如下:

“一、本次会议召集程序严重违反公司章程、董事会议事规则

二、本次会议表决方式严重违反公司章程、董事会议事规则

三、本次会议存在诸多违法违规行为,依法应认定决议不成立。”

三、公司关于本案件的说明

公司于2026 年6 月24 日召开了第五届董事会第十一次会议(以下简称“本 次会议”),具体信息详见公司于2026 年6 月25 日在中国证监会指定信息披露 网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会第十一次会议决 议的公告》(公告编号:2026-039)。

公司认为:

1、本次会议召集程序符合《公司章程》及《董事会议事规则》的规定

公司本次会议属于临时董事会会议,提前3 天发通知符合《公司章程》及《董 事会议事规则》的规定。根据公司《董事会议事规则》第四十一条规定,有下列 情形之一的,董事会应当召开董事会临时会议:(一)代表十分之一以上表决权 的股东提议时;(二)三分之一以上董事联名提议时;(三)审计委员会提议时。 根据公司《董事会议事规则》第四十三条规定,董事会临时会议根据需要而定, 应于会议召开3 日前,将书面通知通过专人递交、传真、电子邮件等方式,送达 全体董事、总经理、董事会秘书。公司本次会议属于“代表十分之一以上表决权 的股东提议时”的情形,因此,会议性质为临时董事会会议,提前3 天发通知符 合《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

由于持有公司10%以上股份的股东提议召开本次会议,且时任公司董事长赵 剑华先生在接到前述提议后未能按照《公司章程》的规定履行董事长召集和主持 本次会议的职责,经过半数董事决定并同意推举公司董事邢越先生召集和主持公 司本次会议。

2、本次会议表决方式符合《公司章程》及《董事会议事规则》的规定

本次会议应到董事7 人,实到董事7 人,本次会议审议的所有议案均通过7 名与会董事的充分讨论后逐项进行表决并均以6 票同意、1 票反对的表决结果获 得通过。

因此,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,

本次会议决议合法、有效。

本案尚未正式开庭审理,后续判决结果尚存在不确定性,一切以法院判决结 果为准。公司将积极应诉,依法依规采取有效措施维护公司和股东的合法权益。

四、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在应披露而未披露的重大诉讼及 仲裁事项。其他诉讼情况及进展详见公司的相关公告或定期报告。

五、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响

因上述案件尚未开庭审理,案件对公司本期利润或期后利润可能产生的影响 存在不确定性。公司将持续关注本次诉讼的后续进展情况,并按照相关法规和规 范性文件及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、《民事起诉状》;

2、东莞市第三人民法院《传票》。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2026 年9 月8 日