科泰电源：2026年第二次临时股东会决议公告

上海科泰电源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

特别提示:

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026 年09 月08 日14:30

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年09 月08 日的 9:15―9:25,9:30―11:30,13:00―15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年09 月08 日的9:15 至15:00 的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点:公司六楼大会议室

5、会议召集人:上海科泰电源股份有限公司董事会

6、会议主持人:公司董事长、副董事长因公出差线上出席本次会议,经公司过半数董事推举,由 董事马恩曦先生主持。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况:出席本次股东会的股东及股东代表共304 人,合计持有表决权股份 115,025,703 股,占公司股份总数的35.9455%。其中:

(1)现场出席股东会的股东及股东代表共10 人,合计持有表决权股份100,243,420 股,占公司股 份总数的31.3261%。

(2)通过网络投票方式参加股东会的股东共294 人,合计持有表决权股份14,782,283 股,占公司 股份总数的4.6195%。

9、列席本次会议的有公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司见证律师:国浩律师(上 海)事务所沈文、潘雨晨律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

同意 反对 弃权 回避

提案

股数

股数

股数

提案名称 表决分类

比

比例

比例

股数(股) 比例 结果

编码

(股)

(股)

例

(股)

总表决情况 114,634,803 99.6602% 341,000 0.2965% 49,900 0.0434% 0 0%

《关于<上海科泰电源股份有限公司

其中,中小 通过

2026 年限制性股票激励计划(草

1.00

14,394,803 97.3562% 341,000 2.3063% 49,900 0.3375% 0 0%

案)>及其摘要的议案》

股东的表决

情况

总表决情况 114,633,603 99.6591% 341,400 0.2968% 50,700 0.0441% 0 0%

《关于<上海科泰电源股份有限公司

其中,中小 通过

2.00

2026 年限制性股票激励计划实施考

股东的表决

14,393,603 97.3481% 341,400 2.309% 50,700 0.3429% 0 0%

核管理办法>的议案》

情况

总表决情况 114,632,503 99.6582% 342,700 0.2979% 50,500 0.0439% 0 0%

《关于提请股东会授权董事会办理

其中,中小

通过

3.00

股权激励相关事宜的议案》

股东的表决

14,392,503 97.3407% 342,700 2.3178% 50,500 0.3415% 0 0%

情况

上述提案1、提案2 及提案3 均为特别决议事项,已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过,本次会议提案均获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所;

2、律师姓名:沈文、潘雨晨;

3、结论性意见:上海科泰电源股份有限公司2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员资格均合法有效,符合有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第二次临时股东会决议;

2、《国浩律师(上海)事务所关于上海科泰电源股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意 见书》

特此公告。

上海科泰电源股份有限公司

董事会

2026 年09 月08 日