品渥食品：2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：

300892证券简称：品渥食品公告编号：

2026-033

品渥食品股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月08日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月08日的9:15―9：25，9：30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月08日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：上海市普陀区长寿路652号10号楼308会议室。

5、召集人：品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会。

6、主持人：公司董事长王牧先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

（1）股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东48人，代表有表决权的股份59,823,611股，占公司有表决权股份总数（公司总股本扣除截至股权登记日回购专用账户持有数量，下同）的60.4256%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表有表决权的股份57,411,611股，

占公司有表决权股份总数的57.9893%；通过网络投票的股东44人，代表有表决权的股份2,412,000股，占公司有表决权股份总数的2.4363%。

（2）中小股东出席情况通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共45人，代表有表决权的股份7,137,000股，占上市公司有表决权股份总数的7.2088%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共1人，代表有表决权的公司股份4,725,000股，占上市公司有表决权股份总数的4.7725%；通过网络投票的中小股东44人，代表有表决权的股份2,412,000股，占上市公司有表决权股份总数的2.4363%。

（3）公司董事、董事会秘书在内的高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

上述议案均获得股东会投票表决通过，其中提案

1.00为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

会议以累积投票的方式选举王牧先生、徐松莉女士、朱国辉先生、吴鸣鹂女士、李斌桢先生、金鑫先生为公司第四届董事会非独立董事；选举马颖女士、胡凯程先生、徐新建先生为公司第四届董事会独立董事。任期自本次股东会审议通过之日起三年。

三、律师出具的法律意见

、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

、见证律师姓名：何植松、张静

、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会所形成的各项决议合法有效。

四、备查文件

、品渥食品股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于品渥食品股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

董事会2026年09月08日