宁德时代：第四届董事会第十九次会议决议公告

宁德时代新能源科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月4 日 以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料,以通讯方式于2026 年9 月8 日召开第四届董事会第十九次会议并做出本董事会决议。本次董事会会议应 出席董事9 人,实际出席董事9 人,会议由董事长曾毓群先生主持。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董 事会议事规则》等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股 票首次及预留授予第四个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》 (以下简称“《2022 年激励计划(草案)》”)的相关规定,2022 年股票期权与限制性股票激励计划 (以下简称“2022 年激励计划”)之限制性股票已于2026 年9 月8 日进入第四个 归属期,董事会认为第四个归属期归属条件已经成就,本次符合归属条件的激励 对象人数151 人,可归属的限制性股票数量为422,839 股,授予价格为124.29 元/股。根据公司2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会将按 照《2022 年激励计划(草案)》的相关规定办理归属事宜。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露的公司《关于2022 年股票期权与限制 性股票激励计划之限制性股票首次及预留授予第四个归属期归属条件成就的公 告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权 首次及预留授予第四个行权期行权条件成就的议案》

根据公司《2022 年激励计划(草案)》的相关规定,2022 年激励计划之股票 期权已于2026 年9 月8 日进入第四个行权期,董事会认为第四个行权期行权条 件已经成就,本次符合行权条件的激励对象人数22 人,可行权的股票期权数量 为353,890 份,行权价格为270.53 元/份。根据公司2022 年第一次临时股东大会 对董事会的授权,公司董事会将按照《2022 年激励计划(草案)》的相关规定办 理行权事宜,并选择采用自主行权方式,可行权期限为自中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司自主行权手续办理完毕之日起至2027 年9 月7 日止。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露的公司《关于2022 年股票期权与限制 性股票激励计划之股票期权首次及预留授予第四个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,其中作为激励对象的关联董事 周佳先生回避表决。

(三)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司2022 年激励计划中获授限制性股票的部分激励对象存在离职以及 个人绩效考核不达标等情形,同时公司2023 年限制性股票激励计划存在部分激 励对象离职以及第三个归属期对应设置的2025 年度公司层面业绩考核目标未达 成等情形,根据公司《2022 年激励计划(草案)》及《2023 年限制性股票激励 计划(草案)》的相关规定,相关激励对象已获授尚未归属的全部或部分限制性 股票不得归属并由公司作废,本次共计作废2,115,934 股限制性股票。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露的公司《关于作废部分已授予尚未归 属的限制性股票的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》

鉴于公司2022 年激励计划中获授股票期权的部分激励对象存在离职以及第 三个行权期届满但股票期权到期未行权等情形,根据公司《2022 年激励计划(草 案)》的相关规定,该等激励对象已获授尚未行权的全部或部分股票期权不得行 权并由公司注销,本次共计注销208,019 份股票期权。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露的公司《关于注销部分已授予尚未行 权的股票期权的公告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,其中作为激励对象的关联董事 周佳先生回避表决。

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2026 年9 月8 日