天元股份：第四届董事会第十四次会议决议公告

广东天元实业集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次 会议于2026 年9 月4 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2026 年9 月8 日以通讯表决方式召开。公司董事长周孝伟先生主持本次会议,会 议应到董事7 人,实到董事7 人,公司董事会秘书及其他非董事高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于以集中竞价方式出售部分已回购股份计划的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及 披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东天元实业集团股份有限公司以 集中竞价方式出售部分已回购股份的预披露公告》。

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2026 年9 月9 日