苏试试验：第六届董事会第一次会议决议公告

苏州苏试试验集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏试试验集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次 会议(以下简称“会议”)于2026 年9 月8 日公司2026 年第一次临时股东会选 举产生第六届董事会成员后,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,在公司一 楼会议室以现场及通讯方式召开。全体董事一致推选钟琼华先生主持会议。会议 应出席董事9 人,亲自出席董事9 人,其中董事张海先生、独立董事唐震女士以 通讯方式参加。公司高级管理人员等列席会议,符合公司法及公司章程的规定。

会议审议并通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》等有关规定,董事会同意选举钟琼华先生为 第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 届满为止。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板 上市公司规范运作》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规 定,公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会,各委员会具体组成如下:

1、战略委员会:钟琼华先生、赵正堂先生、王仁春先生,其中钟琼华先生 为主任委员(召集人);

2、审计委员会:许叶枚女士、唐震女士、陈英女士,其中许叶枚女士为主 任委员(召集人);

3、提名委员会:唐震女士、王仁春先生、钟琼华先生,其中唐震女士为主 任委员(召集人);

4、薪酬与考核委员会:王仁春先生、唐震女士、张海先生,其中王仁春先 生为主任委员(召集人)。

公司第六届董事会各专门委员会任期三年,与第六届董事会任期一致。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》相关规定,董事会决定聘任黄晓光先生为公司总经理,聘 任黄秀君女士、朱江峰先生、陈杨先生、骆星烁女士为公司副总经理,聘任朱丽 军先生为公司财务负责人,聘任骆星烁女士为公司董事会秘书。上述人员任期三 年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

上述公司高级管理人员的任职资格已经公司提名委员会审核通过,其中聘任 财务负责人的事项同时已经公司审计委员会审议通过。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司章程》相关规定,董事会决定聘任汪雨欣女士为公司证券事务代 表。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2026 年9 月8 日