苏试试验：2026年第一次临时股东会决议公告

苏州苏试试验集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、苏州苏试试验集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第一次临 时股东会会议通知已于2026 年8 月21 日以公告形式发布。2026 年9 月8 日下 午两点于公司会议室召开了2026 年第一次临时股东会,会议由钟琼华董事长主 持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

2 、出席本次股东会的股东及股东代理人共有 180 名, 代表股份 158,282,767 股,占公司有表决权股份总数的31.1244 %;其中,通过网络投票 出席会议的股东共176 名,代表股份1,961,537 股,占公司有表决权股份总数 的0.3857 %;单独或合计持有公司5%以下股份的股东(以下简称“中小投资者”) 176 名,代表股份1,961,537 股,占公司有表决权股份总数的0.3857 %。

3、公司部分董事和高级管理人员出席本次会议;北京植德律师事务所律师

对本次股东会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行,表决形成如下决议:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议 案》

本议案采用累积投票制的方式选举钟琼华先生、赵正堂先生、陈英女士、黄 晓光先生、张海先生5 人为公司第六届董事会非独立董事,任期自股东会审议通 过之日起至第六届董事会届满之日止。具体表决结果如下:

1.01、选举钟琼华先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况:同意157,220,100 股,占出席会议有表决权股份的99.3286%。表 决结果:当选。

其中,中小投资者表决结果:同意898,870 股,占出席会议中小投资者有表 决权股份的45.8248%。

1.02、选举赵正堂先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况:同意157,236,606 股,占出席会议有表决权股份的99.3391%。表 决结果:当选。

其中,中小投资者表决结果:同意915,376 股,占出席会议中小投资者有表 决权股份的46.6663%。

1.03、选举陈英女士为公司第六届董事会非独立董事

表决情况:同意157,219,206 股,占出席会议有表决权股份的99.3281%。表 决结果:当选。

其中,中小投资者表决结果:同意897,976 股,占出席会议中小投资者有表 决权股份的45.7792%。

1.04、选举黄晓光先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况:同意157,218,142 股,占出席会议有表决权股份的99.3274%。表 决结果:当选。

其中,中小投资者表决结果:同意896,912 股,占出席会议中小投资者有表 决权股份的45.7250%。

1.05、选举张海先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况:同意157,218,206 股,占出席会议有表决权股份的99.3274%。表 决结果:当选。

其中,中小投资者表决结果:同意896,976 股,占出席会议中小投资者有表 决权股份的45.7282%。

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举王仁春先生、许叶枚女士、唐震女士3 人为公司第六届董事会独立董事,三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证 券交易所备案审核无异议,任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之 日止。具体表决结果如下:

2.01、选举王仁春先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况:同意157,211,694 股,占出席会议有表决权股份的99.3233%。表 决结果:当选。

其中,中小投资者表决结果:同意890,464 股,占出席会议中小投资者有表 决权股份的45.3962%。

2.02、选举许叶枚女士为公司第六届董事会独立董事

表决情况:同意157,234,089 股,占出席会议有表决权股份的99.3375%。表 决结果:当选。

其中,中小投资者表决结果:同意912,859 股,占出席会议中小投资者有表

决权股份的46.5379%。

2.03、选举唐震女士为公司第六届董事会独立董事

表决情况:同意157,227,104 股,占出席会议有表决权股份的99.3331%。表 决结果:当选。

其中,中小投资者表决结果:同意905,874 股,占出席会议中小投资者有表 决权股份的46.1818%。

3、《关于第六届董事会独立董事津贴标准的议案》

表决情况:同意157,797,016 股,占出席会议有表决权股份的99.6931%;反 对449,251 股,占出席会议有表决权股份的0.2838%;弃权36,500 股,占出席会 议有表决权股份的0.0231%。表决结果:通过。

其中,中小投资者表决结果:同意1,475,786 股,占出席会议中小投资者有 表决权股份的75.2362%;反对449,251 股,占出席会议中小投资者有表决权股份 的22.9030%;弃权36,500 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的1.8608%。

[4、《关于修改 < 公司章程 > 的议案》]

表决情况:同意157,832,116 股,占出席会议有表决权股份的99.7153%;反 对428,751 股,占出席会议有表决权股份的0.2709%;弃权21,900 股,占出席会 议有表决权股份的0.0138%。表决结果:通过。

其中,中小投资者表决结果:同意1,510,886 股,占出席会议中小投资者有 表决权股份的77.0256%;反对428,751 股,占出席会议中小投资者有表决权股份 的21.8579%;弃权21,900 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的1.1165%。

[5、《关于修改<董事会议事规则 > 的议案》]

表决情况:同意157,139,995 股,占出席会议有表决权股份的99.2780%;反 对1,116,972 股,占出席会议有表决权股份的0.7057%;弃权25,800 股,占出席 会议有表决权股份的0.0163%。表决结果:通过。

其中,中小投资者表决结果:同意818,765 股,占出席会议中小投资者有表 决权股份的41.7410 %;反对1,116,972 股,占出席会议中小投资者有表决权股份 的56.9437%;弃权25,800 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的1.3153%。

三、律师出具的法律意见

北京植德律师事务所律师为本次股东会出具了法律意见书,认为:公司本次 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章 程》的规定,本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议表决程 序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会决议;

2、北京植德律师事务所出具的《北京植德律师事务所关于苏州苏试试验集 团股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2026 年9 月8 日