铜牛信息：2026年第二次临时股东会决议公告

北京铜牛信息科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026 年09 月08 日15:00

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2026 年09 月08 日的9:15―9:25,9:30―11:30,13:00―15:00;通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年09 月08 日的 9:15 至15:00 的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人:董事会

5、主持人:董事樊晓慧先生

公司董事长颜敏先生因工作安排原因,无法主持本次会议。根据《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事共同推举,本 次股东会会议由董事樊晓慧先生主持。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。

7、会议出席情况

(1)股东总体出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共169 人,代 表有表决权的公司股份数合计为74,390,744 股,占公司有表决权股份总数的 52.8341%。

出席本次会议的中小股东及代理人共164 人,代表有表决权的公司股份 数2,159,445 股,占公司有表决权股份总数的1.5337%。

(2)股东现场出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及代理人共6 人,代表有表决权的公司 股份数合计为72,254,699 股,占公司有表决权股份总数的51.3170%。

现场出席本次会议的中小股东及代理人共1 人,代表有表决权的公司股 份数合计为23,400 股,占公司有表决权股份总数的0.0166%。

(3)股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及代理人共163 人,代表有表决权的公司股份 数合计为2,136,045 股,占公司有表决权股份总数的1.5171%。

通过网络投票表决的中小股东及代理人共163 人,代表有表决权的公司 股份数合计为2,136,045 股,占公司有表决权股份总数的1.5171%。

(4)公司董事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视频会议的方 式出席了本次会议,公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果 如下:

同意 反对 弃权 回避

表决

提案

股数

股数

提案名称 表决分类

股数 结果

股数

编码

总表决情况 74,328,144 99.9158% 53,000 0.0712% 9,600 0.0129% 0 0%

《关于修订<

公司章程>并

授权办理工

1.00

2,096,845 97.1011% 53,000 2.4543% 9,600 0.4446% 0 0%

商变更登记

的议案》

2.00 《关于修订公司制度的议案》 通过

总表决情况 74,296,844 99.8738% 53,600 0.0721% 40,300 0.0542% 0 0%

《股东会议

2.01

2,065,545 95.6517% 53,600 2.4821% 40,300 1.8662% 0 0%

事规则》

总表决情况 74,276,044 99.8458% 74,400 0.1000% 40,300 0.0542% 0 0%

《董事会议

其中,中小

通过

2.02

2,044,745 94.6885% 74,400 3.4453% 40,300 1.8662% 0 0%

事规则》

总表决情况 74,296,044 99.8727% 54,400 0.0731% 40,300 0.0542% 0 0%

《关联交易

2.03

管理制度》

2,064,745 95.6146% 54,400 2.5192% 40,300 1.8662% 0 0%

《对外投资

总表决情况 74,296,044 99.8727% 53,600 0.0721% 41,100 0.0552% 0 0%

其中,中小 2,064,745 95.6146% 53,600 2.4821% 41,100 1.9033% 0 0% 通过

2.04

管理制度》

总表决情况 74,295,444 99.8719% 54,200 0.0729% 41,100 0.0552% 0 0%

《对外担保

2.05

管理制度》

2,064,145 95.5868% 54,200 2.5099% 41,100 1.9033% 0 0%

总表决情况 74,296,544 99.8734% 53,100 0.0714% 41,100 0.0552% 0 0%

《独立董事

2.06

2,065,245 95.6378% 53,100 2.4590% 41,100 1.9033% 0 0%

工作制度》

上述提案1.00、2.01、2.02 为特别决议事项,已经出席股东会的股东 (包括股东代表)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市高朋律师事务所

(二)见证律师姓名:陈烁、路天骏

(三)结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席本次股 东会的人员资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证 券法》和公司现行章程的规定,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)北京铜牛信息科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议;

(二)北京市高朋律师事务所关于北京铜牛信息科技股份有限公司2026 年第 二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2026 年9 月8 日