浩云科技：2026年第三次临时股东会决议公告

浩云科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过分红方案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月08日15:00。

2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月08日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室。

5、召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

6、主持人：董事长高洁芬女士。

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

8、股东出席的总体情况：

（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份196,985,395股，占公司有表决权股份总数的29.4984%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共1人，代表有表决权的股份3,975,878股，占公司有表决权股份总数的0.5954%。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共151人，代表有表决权的股份4,200,300股，占公司有表决权股份总数的0.6290%。其中，通过

网络投票的中小投资者股东及股东代理人共151人，代表有表决权的股份4,200,300股，占公司有表决权股份总数的0.6290%。注：截至股权登记日公司总股本为676,517,079股，其中回购专户股份数量为8,733,000股，公司回购的股份不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为667,784,079股。

9、公司全体董事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、见证律师姓名：刘品、高灵灵

3、结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年第三次临时股东会决议；

2、广东信达律师事务所出具的《关于浩云科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会2026年09月08日