兆驰股份：第七届董事会第五次会议决议的公告

深圳市兆驰股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议通知 于2026 年9 月2 日以电子邮件方式送达各位董事,会议于2026 年9 月8 日上午10:30 在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室以现场及通讯方式召开, 应参加会议董事9 人,实际参加会议董事9 人。会议由董事长顾伟先生主持,公司 董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议议案情况

出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议:

1. 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于对下属子公司提供日 常经营担保的议案》;

董事会认为:公司本次按持股比例为兆驰光联与国内头部客户的业务合作提供 最高额保证担保,担保金额不超过人民币100,000 万元。本次担保事项将有效保障 双方业务合作的顺利推进,有利于深化公司与国内头部客户的合作关系,进一步强 化公司光通信产业链的协同优势,切实提升综合竞争力。鉴于兆驰光联为公司下属 子公司,兆驰光联未提供反担保,其目前生产经营正常,公司可及时掌握其经营情 况、资信情况及履约能力,本次担保风险总体可控,符合公司整体发展规划及全体 股东利益。因此,公司董事会一致同意本次对外担保事项。

公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保 额度使用期限内代表公司办理相关手续,并签署上述担保额度内的一切与担保有关 的合同、协议、凭证等文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对下 属子公司提供日常经营担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于提请召开2026 年第 二次临时股东会的议案》;

经审议,董事会同意公司于2026 年9 月24 日15:00 在深圳市龙岗区布澜路128 号兆驰集团大厦B 座5 楼会议室召开2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、 备查文件

1. 第七届董事会第五次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董事会

2026年9月9日