兆驰股份：关于对下属子公司提供日常经营担保的公告

深圳市兆驰股份有限公司 关于对下属子公司提供日常经营担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次被担保对象江西兆驰光联科技有限公司(以下简称“兆驰光联”)为公司 下属子公司,由于兆驰光联最近一期的资产负债率超过70%,本次担保事项尚需提 交公司股东会审议,敬请投资者关注担保风险。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”或“兆驰股份”)于2026 年9 月8 日召开第七届董事会第五次会议,以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于对下属子公司提供日常经营担保的议案》,具体内容公告如下:

一、担保情况概述

为进一步聚焦光模块业务发展,深化产业链上下游协同,公司拟通过下属子公 司兆驰光联与国内头部客户开展高速光模块的业务合作。为保障本次业务合作的顺 利推进,公司拟就兆驰光联与国内头部客户业务开展过程中,国内头部客户对兆驰 光联形成的全部债权,按持股比例提供最高额保证担保。本次担保的最高限额不超 过人民币100,000 万元,保证范围包括但不限于主债权、利息、违约金、损害赔偿 金以及实现权利救济所产生的费用等,保证期限不超过5 年。具体担保金额、担保 期限及担保方式等担保事项,最终以公司向国内头部客户出具的实际担保函为准。

公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保 额度使用期限内代表公司办理相关手续,并签署上述担保额度内的一切与担保有关

的合同、协议、凭证等文件。

2026 年9 月8 日,公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于对下属子公 司提供日常经营担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等相关规定,上述事项不构成关联交易,由于兆驰光联最近一期的资产负债率超过 70%,本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称:江西兆驰光联科技有限公司

2. 统一社会信用代码:91360106MAE5K9C23N

3. 成立日期:2024 年11 月28 日

4. 注册地点:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道1404 号未来 科技园A 区3#厂房

5. 法定代表人:顾伟

6. 注册资本:人民币24,000 万元

7. 经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广,光电子器件制造,光电子器件销售,电子元器件制造,电子元器件 零售,光通信设备制造,光通信设备销售,通信设备制造,通信设备销售,网络设 备制造,网络设备销售,物联网设备制造,物联网设备销售,货物进出口(除依法 须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8. 截至目前,全资子公司深圳市兆驰瑞谷通信有限公司持有兆驰光联 68.2934%的股份,公司间接持有兆驰光联68.2934%的股权。

9. 主要财务数据如下:

截至2025 年12 月31 日,兆驰光联资产总额为19,718.44 万元,负债总额为 15,804.56 万元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),净资产3,913.88 万元; 2025 年度营业收入为19,685.96 万元,利润总额为-1,086.12 万元,净利润为 -1,086.12 万元。以上数据业经深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

10.被担保方不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

为进一步聚焦光模块业务发展,深化产业链上下游协同,公司拟通过下属子公 司兆驰光联与国内头部客户开展高速光模块业务合作。为保障本次业务合作的顺利 推进,公司拟就兆驰光联与国内头部客户业务开展过程中,国内头部客户对兆驰光 联形成的全部债权,按持股比例提供最高额保证担保。本次担保的最高限额不超过 人民币100,000 万元,保证范围包括但不限于主债权、利息、违约金、损害赔偿金 以及实现权利救济所产生的费用等,保证期限不超过5 年。具体担保金额、担保期 限及担保方式等担保事项,最终以公司向国内头部客户出具的实际担保函为准。

公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保 额度使用期限内代表公司办理相关手续,并签署上述担保额度内的一切与担保有关 的合同、协议、凭证等文件。

截至目前,本次担保相关协议尚未签署。

四、董事会意见

1.本次担保的主要原因

兆驰光联作为公司高速光模块业务的核心运营主体之一,本次担保与公司在光 通信领域的战略布局高度契合,是保障合作项目顺利履约的重要配套举措。此举有 助于增强客户对合作项目的履约信心,巩固双方长期战略互信,为后续合作规模的 持续扩展奠定坚实基础。

本次担保将有效保障兆驰光联与国内头部客户业务合作的顺利推进,深化双方 合作关系。随着市场的逐步开拓和市场份额的稳步提升,公司将加速推动高速光模 块的技术升级,并同步推进更高速速率光模块的技术迭代,助力兆驰光联不断提升 市场占有率,持续巩固并夯实公司在光通信光模块领域的市场地位。同时,此举将 有力赋能公司光通信产业链协同发展,与公司“光芯片―光器件―光模块”一体化 战略布局形成强大的协同效应,全面提升公司在光通信领域的综合市场影响力与核 心竞争力。

兆驰光联作为公司下属子公司,目前生产经营状况正常,资信状况良好,其财 务及运营管理均纳入公司统一的管控体系,公司能够全面掌控其经营状况、资信水 平及项目履约能力,本次担保风险处于可控范围。本次担保不存在损害公司及全体 股东、特别是中小股东利益的情形。

2.董事会意见

董事会认为:公司本次按持股比例为兆驰光联与国内头部客户的业务合作提供 最高额保证担保,担保金额不超过人民币100,000 万元。本次担保事项将有效保障 双方业务合作的顺利推进,有利于深化公司与国内头部客户的合作关系,进一步强 化公司光通信产业链的协同优势,切实提升综合竞争力。鉴于兆驰光联为公司下属 子公司,兆驰光联未提供反担保,其目前生产经营正常,公司可及时掌握其经营情 况、资信情况及履约能力,本次担保风险总体可控,符合公司整体发展规划及全体 股东利益。因此,公司董事会一致同意本次对外担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度审议通过后,公司及下属子公司审批的担保总额为人民币 1072,000 万元、1,000 万美元,占公司2025 年12 月31 日经审计净资产的64.58% (美元部分按照2026 年8 月31 日国家外汇管理局人民币汇率中间价100 美元 =678.28 人民币计算)。

截至本公告披露日,公司及下属子公司实际发生的担保余额为人民币 261,252.31 万元,占公司2025 年12 月31 日经审计净资产的15.64%,均为对合并 报表范围内下属公司的担保。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败 诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1.第七届董事会第五次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董事会

2026 年9 月9 日