宏川智慧：关于调整独立董事薪酬方案的公告

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月8 日召开了公司第四届董事会第三十九次会议,审议通过《关 于调整独立董事薪酬方案的议案》。本次审议议案涉及独立董事薪酬, 全体独立董事对本议案回避表决,尚须提交公司股东会审议。现将有 关情况公告如下:

一、本方案适用对象

在公司2026 年度任期内的独立董事。

二、本方案适用期限

鉴于本次调整系针对2025 年年度股东会批准的《2026 年度薪酬 方案》进行调整,因此,本方案自公司股东会审议通过之日起实施, 至2026 年12 月31 日止。独立董事2027 年度薪酬(津贴)方案另 行安排审议。

三、薪酬(津贴)标准

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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规规定以及《公司章程》等相关规定,为建立科学合理的激 励机制,充分调动独立董事履职积极性,进一步促进独立董事的勤勉 尽责,保护公司股东特别是中小投资者合法权益,结合公司经营规模 以及履职责任等因素,拟对公司独立董事薪酬标准调整如下:独立董 事薪酬(津贴)由基本津贴和专门委员会委员津贴组成,基本津贴由 原每人每年12 万元调整至每人每年8 万元;独立董事担任专门委员 会主任委员津贴为每人每年每岗位8 万元;独立董事担任专门委员会 委员津贴为每人每年每岗位2 万元,如担任主任委员按主任委员津贴 发放。以上专门委员会委员津贴按岗位在基本津贴基础上累积计算。

四、其他规定

1、独立董事薪酬(津贴)为税前人民币金额,按月支付,并由 公司代扣代缴个人所得税;

2、独立董事因出席公司董事会、股东会的差旅费及依照《公司 章程》行使职权时所需的其他费用,由公司承担;

3、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任 的,按其实际任期计算并予以支付;

4、本方案尚须提交公司股东会批准后实施,批准前独立董事薪 酬(津贴)按2025 年年度股东会批准的《2026 年度薪酬方案》执行。

特此公告。

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董事会

2026 年9 月9 日

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