宏川智慧：关于调整董事会专门委员会委员的公告

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月8 日召开第四届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于调 整董事会专门委员会委员的议案》,现将有关情况公告如下:

为进一步提升公司治理水平,充分发挥董事会专门委员会职能作 用,公司董事会对审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战 略与可持续发展委员会、安环健及创新委员会委员组成进行调整。调 整前后的组成情况如下:

1、董事会审计委员会委员组成

调整前为:张荣武先生、林南通先生、王强先生,其中,张荣武 先生任主任委员;

调整后为:张荣武先生、林海川先生、黄兆锋先生,其中,张荣 武先生任主任委员。

2、董事会提名委员会委员组成

调整前为:芮斌先生、甘毅先生、张荣武先生,其中,芮斌先生 任主任委员;

1 / 3

调整后为:芮斌先生、甘毅先生、王强先生,其中,芮斌先生任 主任委员。

3、董事会薪酬与考核委员会委员组成

调整前为:芮斌先生、林海川先生、王强先生,其中,芮斌先生 任主任委员;

调整后为:王强先生、林海川先生、黄兆锋先生,其中,王强先 生任主任委员。

4、董事会战略与可持续发展委员会委员组成

调整前为:林海川先生、林南通先生、黄韵涛先生,其中,林海 川先生任主任委员;

调整后为:林海川先生、王强先生、黄韵涛先生,其中,林海川 先生任主任委员。

5、董事会安环健及创新委员会委员组成

调整前为:林海川先生、林南通先生、黄韵涛先生、甘毅先生, 其中,林海川先生任主任委员;

调整后为:王强先生、黄韵涛先生、甘毅先生、王健先生,其中, 王强先生任主任委员。

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第 四届董事会届满之日。

特此公告。

2 / 3

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2026 年9 月9 日

3 / 3