宏川智慧：第四届董事会第三十九次会议决议公告

广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董 事会第三十九次会议于2026 年9 月5 日以电子邮件方式发出会议通 知。

2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间:2026 年9 月8 日

召开地点:公司四楼会议室

召开方式:现场结合通讯表决

3、董事会出席情况

会议应到董事9 名(其中独立董事4 名),实到董事9 名(其中 独立董事4 名),其中,董事甘毅、王健、张荣武、王强、芮斌、黄 兆锋以通讯方式出席会议。

4、会议主持人为公司董事长林海川先生,公司全体高级管理人

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员列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于修订、制定公司治理制度的议案》

具体详见刊登在2026 年9 月9 日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订、制定公 司治理制度的公告》(公告编号:2026-095)以及2026 年9 月9 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外投资管理制度》 (2026 年9 月)、《授权管理制度》(2026 年9 月)、《商誉减值 测试内部控制制度》(2026 年9 月)、《互动易平台管理制度》(2 026 年9 月)。

表决结果:赞成9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案尚须提交股东会审议。

(二)审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议本议案。

具体详见刊登在2026 年9 月9 日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整独立董事 薪酬方案的公告》(公告编号:2026-096)。

关联董事张荣武、王强、芮斌、黄兆锋回避表决。

表决结果:赞成5 票;反对0 票;弃权0 票。

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本议案尚须提交股东会审议。

(三)审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

具体详见刊登在2026 年9 月9 日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整董事会专 门委员会委员的公告》(公告编号:2026-097)。

表决结果:赞成9 票;反对0 票;弃权0 票。

(四)审议通过了《关于召开2026 年第八次临时股东会的议案》

具体详见刊登在2026 年9 月9 日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026 年第 八次临时股东会的通知》(公告编号:2026-098)。

表决结果:赞成9 票;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十九次会议决议;

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2026 年9 月9 日

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