张裕A：关于董事变动的公告

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于董事变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

目前,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会共 有13 名董事,分别为任金峰先生、马克・乔瓦尼・法拉利先生、克劳迪奥? 米凯莱?达戈斯蒂诺先生、张昀女士、周洪江先生、孙健先生、李记明先生、 姜建勋先生、王竹泉先生、于仁竹先生、郭建鸾先生、徐岩先生和苏昕女士, 上述人员后5 位为独立董事。

经2026 年第三次临时股东会审议通过,玛蒂娜・曼库索女士被选举为 公司第十届董事会董事。

因此,公司董事会成员从13 名增至14 名,分别为任金峰先生、马克・乔 瓦尼・法拉利先生、克劳迪奥?米凯莱?达戈斯蒂诺先生、玛蒂娜・曼库索女 士、张昀女士、周洪江先生、孙健先生、李记明先生、姜建勋先生、王竹泉 先生、于仁竹先生、郭建鸾先生、徐岩先生和苏昕女士,上述人员后5 位为 独立董事。

特此公告。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二?二六年九月九日