ST华闻：第十届董事会2026年第三次临时会议决议公告

华闻传媒投资集团股份有限公司 第十届董事会2026 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事 会2026 年第三次临时会议的会议通知于2026 年9 月4 日以电子邮件 的方式发出。会议于2026 年9 月8 日以通讯表决方式召开。会议应出 席董事9 人,实际出席董事9 人(其中:委托出席的董事0 人);会议 由董事长焦烽先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次董事会 会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:

(一)审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构,规范公司运作,根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求, 结合公司实际情况,公司修订了《公司章程》相关条款。具体情况详 见同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》及《<公司章程>修订前后 条文对照表》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

为了规范公司行为,明确股东会召开和表决程序,充分发挥股东 会的作用,提高股东会议事效率,保证股东会依法行使职权,充分维 护全体股东的合法权益,根据最新监管要求,有效衔接《公司章程》 修订内容及公司经营实际,对《股东会议事规则》进行同步修订。

修订后的《股东会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网上披露。 本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构,规范董事会运作,根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文 件的要求,有效衔接《公司章程》修订的实际情况,对《董事会议事 规则》同步修订。

修订后的《董事会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网上披露。 本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议并通过《关于制定<委托理财管理办法>的议案》。

为进一步完善公司制度体系,强化资金管理的规范性与风险防控 能力,结合监管要求及业务实际,制定《委托理财管理办法》。

制定的《委托理财管理办法》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

(五)审议并通过《关于授权公司使用闲置自有资金进行委托理 财的议案》。

同意提请股东会同意授权公司经理层决定公司及控股子公司利用 不超过150,000 万元暂时闲置自有资金择机进行委托理财,授权期限

不超过12 个月。在授权额度及授权期限内可循环滚动开展。

本次委托理财事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的 《关于授权公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号: 2026-057)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(六)审议并通过《关于公司内部组织机构调整的议案》。

同意公司本次调整内部组织机构,授权公司经理层结合公司经营 管理需要调整职能部门相关职责。

调整后的组织机构图详见附件。

(七)审议并通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司董事会决定于2026 年9 月24 日召开2026 年第二次临时股东 会,具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-058)。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二?二六年九月八日

附件:

调整后的组织机构图

调整后的组织机构图