泽宇智能：第三届董事会第十五次会议决议公告

江苏泽宇智能电力股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏泽宇智能电力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五 次会议于2026 年9 月8 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开,会议 应出席董事7 人,实际出席董事7 人,符合《中华人民共和国公司法》(以下简 称“《公司法》”)及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》(以下简称“《公 司章程》”)的有关规定。本次董事会会议通知已于2026 年9 月1 日以专人及 通讯方式通知全体董事。董事长张剑女士召集和主持本次会议,公司高级管理人 员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,会议听取、审议了以下表决事项:

(一)审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》

经审议,董事会认为:“智能电网技术研究院建设升级项目”已达成预期目 标,同意该募投项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金(含利息和理 财收入及尚未支付的工程尾款及质保金),并在节余资金划转完成后对相关募集 资金专户进行销户处理。董事会同意提交此议案至公司股东会审议,并授权财务 部门在股东会审议通过此议案后办理资金划转、终止募集资金三方监管协议、专 户销户等相关具体事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,保荐机构出具了核查意见。该 议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过《关于召开2026 年第四次临时股东会的议案》

本次董事会相关议案需经股东会审议,提请于2026 年9 月24 日召开2026 年第四次临时股东会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议;

3、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会

2026 年9 月8 日