帝科股份：第三届董事会第二十四次会议决议公告

无锡帝科电子材料股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十 四次会议于2026 年9 月8 日以现场结合腾讯会议的方式在公司会议室召开,公 司已于2026 年9 月4 日通过电子邮件、微信等方式通知了全体董事。经全体董 事一致同意,本次董事会豁免会议通知时限要求。本次会议由董事长史卫利召集 并主持,应出席董事5 人,实际出席董事5 人,其中董事史卫利、李建辉、秦舒 以腾讯会议方式参会,公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》等相 关法律法规的规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于调整2026 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予 权益数量的议案》

经审核,董事会认为:鉴于公司2026 年限制性股票激励计划拟授予激励对 象中,有2 名拟激励对象因个人原因或岗位调整失去激励对象资格,根据《公司 2026 年限制性股票激励计划》 (以下简称“《激励计划》”)的有关规定及公司2026 年第三次临时股东会的授权,对本次激励计划激励对象名单、限制性股票授予数 量进行调整。

具体调整内容为:本次激励计划的授予激励对象名单由126 人调整为124 人,本次激励计划授予激励对象第二类限制性股票数量由435.8392 万股调整为

433.9492 万股。

除上述调整外,本次激励计划实施的内容与公司2026 年第三次临时股东会 审议通过的相关内容一致。本次调整内容在公司董事会的授权范围内,无需提交 股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会通过。具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2026 年限制性股票激励计划激 励对象名单及授予权益数量的公告》

表决结果:同意5 票、反对0 票、弃权0 票。表决通过。

二、审议并通过《关于向公司2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定,公司董事 会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就,根据公司2026 年第三次临时股 东会的授权,同意确定以2026 年9 月8 日为授予日,以28.96 元/股的授予价格 向符合授予条件的124 名激励对象授予433.9492 万股第二类限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会通过。具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向公司2026 年限制性股票激励计划 激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果:同意5 票、反对0 票、弃权0 票。表决通过。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十四次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2026 年9 月8 日