川网传媒：第四届董事会第十五次会议决议公告

四川新闻网传媒(集团)股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川新闻网传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 第十五次会议通知于2026 年9 月4 日以通讯、专人送达等方式送达全体董事, 会议于2026 年9 月8 日10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开。本次会议应出席董事8 名,实际出席董事8 名,其中董事张文雯女士、 胡宁先生、吴晔先生以通讯方式出席。会议由董事长杨杪先生主持,公司董事会 秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司本部“三定”方案的议案》

为深化国有企业改革,建立以岗位管理为基础的管理体系,遵循“精简高效、 人岗匹配、动态优化”的原则,公司全面推进本部“三定”改革,进一步明确本 部机构及岗位权责。经董事会审议,同意实施公司本部“三定”方案。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

四川新闻网传媒(集团)股份有限公司

董事会

2026 年9 月8 日