天能重工：关于天能转债即将到期暨停止交易的第二次提示性公告

青岛天能重工股份有限公司 关于“天能转债”即将到期暨停止交易的第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.“天能转债”到期日:2026 年10 月20 日

2.“天能转债”兑付登记日:2026 年10 月20 日

3.“天能转债”到期兑付价格:115 元人民币/张(含税及最后一期利息)

4.“天能转债”最后交易日:2026 年10 月15 日

5.“天能转债”停止交易日:2026 年10 月16 日

6.“天能转债”最后转股日:2026 年10 月20 日

7.截至2026 年10 月20 日收市后仍未转股的“天能转债”将被强制赎回; 本次赎回完成后,“天能转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“天能转债” 持有人注意在转股期内转股。

8.在停止交易后、转股期结束前(即自2026 年10 月16 日至2026 年10 月 20 日),“天能转债”持有人仍可以依据约定的条件将“天能转债”转换为公 司股票,目前转股价格为6.68 元/股。债券持有人若转股,需开通创业板交易权 限。

一、“天能转债”基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2326 号”文同意注册的批 复,青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020 年10 月21 日向 不特定对象发行了700 万张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额7 亿元 人民币。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所同意,公司可转换公司债券于2020 年11 月25 日起在深 圳证券交易所挂牌交易,债券简称“天能转债”,债券代码“123071”。

(三)可转债转股期限

根据相关法律法规和《青岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关规定,本次发行 的可转债转股期为自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可 转债到期日止,即自2021 年4 月27 日至2026 年10 月20 日。

二、“天能转债”到期赎回及兑付方案

根据《募集说明书》的有关约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个 交易日内,公司将以本次可转债票面面值上浮15%(含最后一期利息)的价格向 投资者赎回全部未转股的可转债。

三、“天能转债”停止交易相关事项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号――可转换公司债券》 等有关规定,上市公司在可转债转股期结束的20 个交易日前应当至少发布3 次 提示性公告,提醒投资者可转债将在转股期结束前的3 个交易日停止交易或者转 让的事项。

“天能转债”到期日为2026 年10 月20 日,根据上述规定,最后一个交易 日为2026 年10 月15 日,最后一个交易日可转债简称为“Z 能转债”。“天能 转债”将于2026 年10 月16 日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前(即 自2026 年10 月16 日至2026 年10 月20 日),“天能转债”持有人仍可以依据 约定的条件将“天能转债”转换为公司股票,目前转股价格为6.68 元/股。

四、“天能转债”兑付及摘牌

“天能转债”将于2026 年10 月20 日到期,公司将根据相关规定在中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布可转债到 期兑付及摘牌相关公告,完成“天能转债”到期兑付及摘牌工作。

五、其他事项

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询电话:0532-58829955。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2026 年9 月8 日